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贷审会议表决结果未批复前，参会人员不得泄漏会议审议结果。

答案：A

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重空凭证保险柜可以放置于开放的营业场所内，确保在监控覆盖范围内重空凭证安全。()

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会计档案检查形式分为()。

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194、(单选题)商业银行在对集团客户授信时,应在授信协议中约定,要求集团客户及时报告授信人净资产()以上关联交易的情况。

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开立单位定期只能以转账方式存入，不得以现金方式存入。()

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154、(单选题)采用贷款人受托支付的,贷款人应在贷款资金发放前审核借款人相关交易资料是否符合合同约定条件。贷款人审核同意后,将贷款资金通过借款人账户支付给(),并应做好有关细节的认定记录。

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根据《金融机构反洗钱规定》，在现场调查时，人民银行调查人员应出示的合法证件具体为()。

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根据人行个人银行账户分类管理有关规定，Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为()万元，年累计限额合计为()万元

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针对内外部检查发现问题，原则上问题整改状态不应出现“无法整改”。

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《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权举报，接受举报的部门包括()。

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大额支付系统中，接收清算行收到退回申请信息后，已贷记接收人账户的()。

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贷审会议表决结果未批复前，参会人员不得泄漏会议审议结果。

答案：A

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重空凭证保险柜可以放置于开放的营业场所内，确保在监控覆盖范围内重空凭证安全。()

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会计档案检查形式分为()。

A. 会计档案保管员日常检查

B. 本机构负责人主持检查

C. 各级运营部检查

D. 审计部门、外部监管部门检查

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194、(单选题)商业银行在对集团客户授信时,应在授信协议中约定,要求集团客户及时报告授信人净资产()以上关联交易的情况。

A. 0.05

B. 0.1

C. 0.15

D. 0.2

点击查看答案

开立单位定期只能以转账方式存入，不得以现金方式存入。()

点击查看答案

154、(单选题)采用贷款人受托支付的,贷款人应在贷款资金发放前审核借款人相关交易资料是否符合合同约定条件。贷款人审核同意后,将贷款资金通过借款人账户支付给(),并应做好有关细节的认定记录。

A. 担保人

B. 借款人

C. 合作人

D. 借款人交易对手

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根据《金融机构反洗钱规定》，在现场调查时，人民银行调查人员应出示的合法证件具体为()。

A. 中国人民银行工作证

B. 中国人民银行执法证

C. 中国人民银行入门证

D. 中国人民银行调查证

点击查看答案

根据人行个人银行账户分类管理有关规定，Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为()万元，年累计限额合计为()万元

A. 1，10

B. 1，20

C. 5，50

D. 10,

点击查看答案

针对内外部检查发现问题，原则上问题整改状态不应出现“无法整改”。

点击查看答案

《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权举报，接受举报的部门包括()。

A. 中国人民银行

B. 公安机关

C. 中国人民银行或者公安机关

D. 司法机关

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大额支付系统中，接收清算行收到退回申请信息后，已贷记接收人账户的()。

A. 经授权，根据原支付信息按正常程序使用退汇报文办理退汇

B. 向发起清算行发送统一退回的应答信息

C. 接收清算行向发起清算行发送拒绝退回的应答信息，对拒绝退回的业务，由发起行或发起人与接收人协商解决

D. 不予处理

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