答案：A
A. 银行和支付机构应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系，对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理，联系相关当事人进行确认。
B. 对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后可以保持不变。
C. 对于单位批量开户，预留财务人员联系电话等情形的，应当变更为账户所有人本人的联系电话。
D. 对于无法证明合理性的，应当对相关银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。
A. 滞后指标
B. 一致指标
C. 先行指标
D. 同步指标
A. 指定账户
B. 委托人账户
C. 监管账户
D. 保证金账户
A. 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
B. 违规承诺收益或者承担损失;
C. 夸大或者片面宣传理财产品,违规使用“安全”“保证”“承诺”“保险”“避险”“有保障”“高收益”“无风险”等与产品风险收益特性不匹配的表述;
D. 登载单位或者个人的推荐性文字;
E. 使用“业绩优良”“名列前茅”“位居前列”“最有价值”“首只”“最大”“最好”“最强”“唯一”等夸大过往业绩的表述;
A. 风险管理制度
B. 额度管理制度
C. 动态管理制度
D. 授信管理制度
A. 1
B. 2
C. 3
A. 本金、利息或收益逾期超过180天
B. 债务人逃废银行债务
C. 金融资产已发生信用减值，且预期信用损失占其账面余额50%以上
D. 债务人已进入破产清算程序
A. 银监会
B. 证监会
C. 财政部
D. 人民银行
