APP下载

首页

财会金融

风险认证题库汇总

搜索

风险认证题库汇总

题目内容

(

判断题

)

客户经理根据审批人所规定的贷后监控点收集贷后所取得的贷后监控点资料，并录入贷后监控点数据

答案：A

风险认证题库汇总

单位结算账户销户时，通过"单位活期存款账户结清(1114)"交易操作后，账户状态为"结清"，该账户不收不付。()

点击查看题目

《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权举报，接受举报的部门包括()。

点击查看题目

办理押品抵押登记及领取相关权利凭证原则上应在登记机构的工作时间及登记窗口内办理,可由客户直接通过登记机构进行登记并取证。

点击查看题目

9、(单选题)与市场风险和信用风险相比,商业银行的操作风险具有()。

点击查看题目

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)，自2017年7月1日起，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()及以上的跨境款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。

点击查看题目

其他类项目及授信业务（含不良资产重组方案）批复有效期为自批复下发日起_____天（含节假日），线上产品授信批复有效期以系统产品设置为准，原则上不得超过______天。

点击查看题目

各机构集中组织重要物品的检查，除现金、重空凭证对检查的频率另有规定外，其他重要会计物品至少()一次，将检查人、检查的情况实行留痕管理。

点击查看题目

39、(单选题)激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰,产品/服务的品牌管理质量直接影响商业银行的盈利能力和发展空间,商业银行面临的这种战略风险是()。

点击查看题目

168、(多选题)下列行为为信贷资产转让禁止性行为的有()

点击查看题目

对于存量单位结算账户，无论是购买支付密码器后加载账号，还是持已有支付密码器加载账号的，均需提供()。

题目内容

(

判断题

)

手机预览

风险认证题库汇总

客户经理根据审批人所规定的贷后监控点收集贷后所取得的贷后监控点资料，并录入贷后监控点数据

答案：A

相关题目

单位结算账户销户时，通过"单位活期存款账户结清(1114)"交易操作后，账户状态为"结清"，该账户不收不付。()

点击查看答案

《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权举报，接受举报的部门包括()。

A. 中国人民银行

B. 公安机关

C. 中国人民银行或者公安机关

D. 司法机关

点击查看答案

办理押品抵押登记及领取相关权利凭证原则上应在登记机构的工作时间及登记窗口内办理,可由客户直接通过登记机构进行登记并取证。

点击查看答案

9、(单选题)与市场风险和信用风险相比,商业银行的操作风险具有()。

A. 特殊性、非营利性

B. 普遍性、非营利性

C. 特殊性、营利性

D. 普遍性、营利性

点击查看答案

A. 10万元

B. 20万元

C. 50万元

D. 200万元

点击查看答案

A. 60

B. 90

C. 120

D. 180

点击查看答案

各机构集中组织重要物品的检查，除现金、重空凭证对检查的频率另有规定外，其他重要会计物品至少()一次，将检查人、检查的情况实行留痕管理。

A. 每日

B. 每月

C. 每季

D. 每年

点击查看答案

39、(单选题)激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰,产品/服务的品牌管理质量直接影响商业银行的盈利能力和发展空间,商业银行面临的这种战略风险是()。

A. 行业风险

B. 品牌风险

C. 竞争对手风险

D. 技术风险

点击查看答案

168、(多选题)下列行为为信贷资产转让禁止性行为的有()

A. 违背真实性、整体性和洁净转让的原则转让信贷资产

B. 信贷资产转让时造成相关风险承担落空

C. 将正常类贷款转让给资产管理公司

D. 使用理财资金直接购买信贷资产

点击查看答案

对于存量单位结算账户，无论是购买支付密码器后加载账号，还是持已有支付密码器加载账号的，均需提供()。

A. 重新签订《单位结算账户业务服务协议》

B. 《单位结算账户业务申请表》

C. 开立基本账户规定的证明文件

D. 法定代表人或财务负责人身份证原件，授权他人办理的，还需提交授权书及授权人身份证件原件

点击查看答案

类似热门题库

应知应会考试题库

云南石油站经理、后备站经理能力素质提升取证培训班理论题库

云南石油站经理、后备站经理能力素质提升取证培训班理论练习题

电商平台考试题库

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）