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风险认证题库汇总

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判断题

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抵债资产可基于以市场价格合理定价，无需通过资产评估定价。

答案：B

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对于实时发放失败的处理情形包括：

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全国支票影像交换业务支持()运行。

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办理无纸化业务时，柜员须按照证据链类别分别进行采集。其中本人证件、代理人证件均需拍摄原件(业务规定可提供复印件的从其规定)，不需再留存身份证件复印件。“其他”包括客户相关证明文件、授权委托书、协议、申请、批复等。()

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本行员工（包括所有正式员工、派遣制员工、内退员工）不得在本行办理________的授信业务，个人住房按揭贷款除外。

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上门收款单位应具备安全可控的现金交接场所。()

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以下说法正确的是()。

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131、(多选题)从业人员应遵循公平竞争、客户自愿原则,不得从事()

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单位增、验资成功后销户，()作付款凭证附件随传票。

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残缺、污损人民币持有人对金融机构认定的兑换结果有异议的，经持有人要求，金融机构应()。

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关联交易业务办理时，应根据行内业务管理办法，履行相关审查审批程序，具体要求包括：

题目内容

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判断题

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风险认证题库汇总

抵债资产可基于以市场价格合理定价，无需通过资产评估定价。

答案：B

相关题目

对于实时发放失败的处理情形包括：

A. 实时发放失败，即核心未成功记账的，需要根据系统提示重新检查各字段录入情况，撤借据、撤合同后进行出账作废，客户经理重新提交放贷申请流程即可。

B. 实时发放失败，但核心已记账，贷款资金未成功划付的，因系统在放款后自动冻结贷款资金，需要出具解付书至前台办理解止付后客户自行办理转账。期间根据系统信息录入的错误程度适时选择放款冲销或是单独转账操作。

C. 客户经理 “确认支付”环节的错误情况操作规则同B项。

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全国支票影像交换业务支持()运行。

A. 工作日8:00-17:00

B. 工作日8:30-17:30

C. 工作日8:30-17:00

D. 7×24小时

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本行员工（包括所有正式员工、派遣制员工、内退员工）不得在本行办理________的授信业务，个人住房按揭贷款除外。

A. 信用

B. 保证

C. 抵押

D. 任何形式

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上门收款单位应具备安全可控的现金交接场所。()

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以下说法正确的是()。

A. 账户业务必须保证纸质资料、账户管理系统、核心系统的一致性

B. 办理大额付款业务，必须严格审查客户身份

C. 单位一次办理多笔付款的，只对一笔付款凭证验印即可

D. 柜台发放对账单时不必验证客户身份

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131、(多选题)从业人员应遵循公平竞争、客户自愿原则,不得从事()

A. 违规揽存

B. 低价倾销

C. 贬低同业

D. 虚假宣传

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单位增、验资成功后销户，()作付款凭证附件随传票。

A. 营业执照正本

B. 基本户开户许可证/基本存款账户信息复印件

C. 印鉴卡正本

D. 印鉴卡副本(如有)

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残缺、污损人民币持有人对金融机构认定的兑换结果有异议的，经持有人要求，金融机构应()。

A. 出具认定证明

B. 不需出具认定证明

C. 退回该残缺、污损人民币

D. 没收该残缺、污损人民币

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关联交易业务办理时，应根据行内业务管理办法，履行相关审查审批程序，具体要求包括：

A. 关联方尽职调查

B. 关联交易定价原则

C. 关联交易审查审批要求

D. 关联交易事后监测

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