答案：B
A. 1
B. 2
C. 5
A. 金融机构为不在本行开户的客户提供一次性金融服务时，可以不要求客户出示身份证件。
B. 金融机构通过第三方识别客户身份的，第三方未采取符合《反洗钱法》规定的客户身份识别措施的，根据金融机构与该第三方的协议约定，确定由谁承担未履行客户身份识别义务的责任。
C. 金融机构应当按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人
D. 金融机构在办理业务中发现异常迹象的，应当重新识别客户身份。
A. 2
B. 3
C. 5
A. 国家公务员
B. 金融监管机构工作人员
C. 政法干警
D. 个体工商户
E. 资产公司工作人员以及参与资产处置的律师、会计师等中介机构人员
A. 使用
B. 作废
C. 结存
A. 我国金融业开放之后,行业竞争更加激烈
B. 银行的信息系统安全性存在风险
C. 银行缺乏独特的品牌形象
D. 银行产品开发失败
