答案：B
A. 存款人名称
B. 存款人帐号
C. 存款人类别
D. 地区代码
A. 操作风险和法律风险产生的原因相同
B. 外部合规风险与操作风险相互独立
C. 法律风险与操作风险相互独立
D. 法律风险是操作风险的一种特殊类型
A. 现金收入:必须先收款，后记账；现金付出:必须先付款，后记账。
B. 银行内部之间往来的各种凭证，一般由银行内部人员传递，个别情况可由他人代为传递。
C. 转账凭证先记借方账户，后记贷方账户；代收他行票据必须收妥后才能使用。
D. 会计凭证在处理过程中，凡经手人必须签章，以明确责任。
A. 约定额度50%以上
B. 现有偿还能力
C. 固定资产总额
D. 原定投资金额
A. 正面水印窗
B. 正面中间
C. 背面水印窗
D. 背面中间位置
A. 资产是否存在产权上的瑕疵
B. 资产是否设定了抵押、质押等他项权利
C. 是否拖欠工程款、税款、土地出让金及其他费用
D. 是否被司法机关查封、冻结，是否属限制、禁止流通物等情况
E. 是否涉及其他法律纠纷
A. 2
B. 3
C. 5
D. 7
A. E1
B. E2
C. E3
D. D1
A. 警告
B. 开除党籍
C. 撤销党内职务
D. 留党察看
