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调查人对客户的调查和资料的验证应以实地调查为主，间接调查为辅。必要时，应通过外部相关机构对客户资料的真实性进行核实。

答案：A

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351、(判断题)金融企业和地方资产管理公司开展金融企业不良资产批量转让行为、处置业务,应当严格遵守金融不良资产管理、处置的法律、行政法规和监管要求。*

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《金融机构反洗钱规定》明确金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后()内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

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对采用借款人自主支付方式的贷款，可不用核查资金支付用途。

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在凭证出库时，系统会自动产生()。

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118、(单选题)下列资产负债表项目中,根据若干总账科目期末余额分析计算填列的是()。

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为有效识别客户身份，要求对公客户必须预留账户密码或使用结算IC卡。()

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239、(单选题)小额贷款业务中,各级管理人员在工作中必须坚守“三严禁”原则,下列不属于“三严禁”的是:

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如果借款人有多笔信贷业务的（含在不同分支机构的），可根据担保条件的不同，采取不同分类。

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根据反洗钱有关规定，应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户()，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

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以下哪些金融资产风险分类应至少归为损失类？（）

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调查人对客户的调查和资料的验证应以实地调查为主，间接调查为辅。必要时，应通过外部相关机构对客户资料的真实性进行核实。

答案：A

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351、(判断题)金融企业和地方资产管理公司开展金融企业不良资产批量转让行为、处置业务,应当严格遵守金融不良资产管理、处置的法律、行政法规和监管要求。*

点击查看答案

《金融机构反洗钱规定》明确金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后()内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

A. 24小时

B. 2个工作日

C. 72小时

D. 48小时

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对采用借款人自主支付方式的贷款，可不用核查资金支付用途。

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在凭证出库时，系统会自动产生()。

A. 凭证编号

B. 凭证调拨编号

C. 流水号

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118、(单选题)下列资产负债表项目中,根据若干总账科目期末余额分析计算填列的是()。

A. 货币资金

B. 长期借款

C. 短期借款

D. 资本公积

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为有效识别客户身份，要求对公客户必须预留账户密码或使用结算IC卡。()

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239、(单选题)小额贷款业务中,各级管理人员在工作中必须坚守“三严禁”原则,下列不属于“三严禁”的是:

A. 严禁滥用职权,授意、指使或强迫员工违规办理小额贷款

B. 严禁超越权限或违规办理小额贷款

C. 严禁掩盖或违规处置不良贷款

D. 严禁索要和收受客户任何形式的宴请、礼金、礼物等

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如果借款人有多笔信贷业务的（含在不同分支机构的），可根据担保条件的不同，采取不同分类。

点击查看答案

根据反洗钱有关规定，应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户()，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A. 身份资料

B. 交易记录

C. 会计档案

D. 信誉记录

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以下哪些金融资产风险分类应至少归为损失类？（）

A. 本金、利息或收益逾期超过270天

B. 债务人已进入破产清算程序

C. 金融资产已发生信用减值，且预期信用损失占其账面余额90%以上

D. 金融资产已发生信用减值，且预期信用损失占其账面余额50%以上

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