答案：B
A. 内部评估
B. 外部评估
C. 直接评估
D. 内部模型评估
A. 企业自然人股东、董事、高级管理人员
B. 上述自然人父母、配偶、同胞兄弟姐妹及配偶、子女及其配偶
C. 上游企业的自然人股东、董事、高级管理人员
D. 关联企业的自然人股东、董事、高级管理人员
A. 过度授信
B. 综合回报低
C. 出现欠息逾期
D. 涉诉信息
E. 重大预警信号
A. 人民法院
B. 人民检察院
C. 公安机关
D. 监察机关
A. 约定额度50%以上
B. 现有偿还能力
C. 固定资产总额
D. 原定投资金额
A. 个人借记卡账户
B. 个人贷记卡账户
C. 个人存折账户
D. 单位银行结算账户
A. 金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D. 对工作人员进行反洗钱培训
E. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
