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判断题

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要密切关注客户第一还款来源，但抵押充足情况下可以放松对真实贷款需求的审查。

答案：B

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询证函落款处的单位签章可加盖()。

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贷审会委员表决采取签署意见方式，应明确意见，不得弃权。

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小额支付系统每日日切时间是()。

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在单一客户预警的基础上，加强对_____等维度风险指标监测，关注异常指标，及时调整授信策略，必要时采取限额管理。

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《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权举报，接受举报的部门包括()。

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单位变更账户信息同时加办支付密码，公章均在柜员视线范围内加盖，可只抽取一份资料(授权委托书除外)核验公章。()

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398、(判断题)"根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定,信用卡未经持卡人激活,不得扣收任何费用,年费除外。"

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贷后管理应遵循以下原则：

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个人客户持户口簿作为有效身份证件办理个人账户开户业务，证件有效期录入标准为()。

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按照《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》，()承担洗钱风险管理的最终责任。

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要密切关注客户第一还款来源，但抵押充足情况下可以放松对真实贷款需求的审查。

答案：B

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询证函落款处的单位签章可加盖()。

A. 单位公章

B. 单位预留印鉴

C. 询证专用章

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贷审会委员表决采取签署意见方式，应明确意见，不得弃权。

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小额支付系统每日日切时间是()。

A. 16时00分

B. 16:30

C. 17:00

D. 17:

点击查看答案

在单一客户预警的基础上，加强对_____等维度风险指标监测，关注异常指标，及时调整授信策略，必要时采取限额管理。

A. 产品

B. 区域

C. 行业

D. 机构

E. 人员

点击查看答案

《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权举报，接受举报的部门包括()。

A. 中国人民银行

B. 公安机关

C. 中国人民银行或者公安机关

D. 司法机关

点击查看答案

单位变更账户信息同时加办支付密码，公章均在柜员视线范围内加盖，可只抽取一份资料(授权委托书除外)核验公章。()

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398、(判断题)"根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定,信用卡未经持卡人激活,不得扣收任何费用,年费除外。"

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贷后管理应遵循以下原则：

A. 分级管理

B. 分类管理

C. 及时有效

D. 依法合规

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个人客户持户口簿作为有效身份证件办理个人账户开户业务，证件有效期录入标准为()。

A. 未成年人16岁生日到期日

B. 无

C. 无

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按照《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》，()承担洗钱风险管理的最终责任。

A. 董事会

B. 监事会

C. 高级管理层

D. 业务部门

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