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精锐大赛汇总题库【单】
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精锐大赛汇总题库【单】
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客户身份识别过程中,下列哪项情形采取中止账户冻结管控()

A、 A、A.工商登记状态异常(注销、吊销等)的;

B、 B、(B)客户被列入严重违法失信的

C、 C、(C)单位证照或法定代表人身份证件过期的

D、 D、(D)客户被列入异常经营名录的

答案:D

精锐大赛汇总题库【单】
根据《营业经理岗位手册》,每日登陆反洗钱监测系统,在()工作日内完成系统初评为高风险客户的分类结果人工复评。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6552-037f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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客户信息、涉案名单、受害人账户需要管控时,应该按照账号逐个管控。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655a-ced5-c0c0-3bf7bd52af00.html
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简易开户流程是指客户有开户意愿后先为客户开立账户并配套基础额度的网银限额,允许在账户开立后()内完成开户尽调的快速开户流程,即先开户后尽调流程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6553-073a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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经办岗受理业务的审核要求有:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6556-6c84-c0c0-3bf7bd52af00.html
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开户证明文件在2年以内的非企业,应当开立()账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6552-dae9-c0c0-3bf7bd52af00.html
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管控类型为0001、0007的个人客户,如客户前往机构存在困难,机构可通过视频核身的方式确认客户为本人,根据客户实际情况,记录并填写《个人客户尽职调查表》后,办理解除管控。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655d-4f5b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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信用卡可在远程银行办理激活。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655f-a015-c0c0-3bf7bd52af00.html
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据单位外币现钞存取台账查询单位外币现钞存取数据,核对后发送应使用哪个系统?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-654f-9d4e-c0c0-3bf7bd52af00.html
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客户需等待全部开户资料影像审核通过后,方可发起远程视频核验
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655b-b0a2-c0c0-3bf7bd52af00.html
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假币特征一级分类为伪造印刷方式的关注类假币特征情形包括
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6559-b8c1-c0c0-3bf7bd52af00.html
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题目内容
(
单选题
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精锐大赛汇总题库【单】

客户身份识别过程中,下列哪项情形采取中止账户冻结管控()

A、 A、A.工商登记状态异常(注销、吊销等)的;

B、 B、(B)客户被列入严重违法失信的

C、 C、(C)单位证照或法定代表人身份证件过期的

D、 D、(D)客户被列入异常经营名录的

答案:D

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根据《营业经理岗位手册》,每日登陆反洗钱监测系统,在()工作日内完成系统初评为高风险客户的分类结果人工复评。

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6552-037f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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客户信息、涉案名单、受害人账户需要管控时,应该按照账号逐个管控。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655a-ced5-c0c0-3bf7bd52af00.html
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简易开户流程是指客户有开户意愿后先为客户开立账户并配套基础额度的网银限额,允许在账户开立后()内完成开户尽调的快速开户流程,即先开户后尽调流程。

A. A、7日

B. B、7个工作日

C. C、10日

D. D、10个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6553-073a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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经办岗受理业务的审核要求有:

A. A、真实性

B. B、完整性

C. C、合规性

D. D、一致性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6556-6c84-c0c0-3bf7bd52af00.html
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开户证明文件在2年以内的非企业,应当开立()账户。

A. A、基本存款账户

B. B、一般存款账户

C. C、临时存款账户

D. D、专用存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6552-dae9-c0c0-3bf7bd52af00.html
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管控类型为0001、0007的个人客户,如客户前往机构存在困难,机构可通过视频核身的方式确认客户为本人,根据客户实际情况,记录并填写《个人客户尽职调查表》后,办理解除管控。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655d-4f5b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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信用卡可在远程银行办理激活。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655f-a015-c0c0-3bf7bd52af00.html
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据单位外币现钞存取台账查询单位外币现钞存取数据,核对后发送应使用哪个系统?

A. A、RCFE系统

B. B、核心系统

C. C、统一监管报送平台系统

D. D、XFUNDS系统

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-654f-9d4e-c0c0-3bf7bd52af00.html
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客户需等待全部开户资料影像审核通过后,方可发起远程视频核验
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假币特征一级分类为伪造印刷方式的关注类假币特征情形包括

A. A、凹印

B. B、打印复印为打印

C. C、胶印(经2次加工有凹凸感)

D. D、胶印实线条,压痕处理(做2次加工)

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