A、 A、个人补换折
B、 B、10万以上个人转账开销户
C、 C、20万以上客户账转客户账
D、 D、50万以上大额存单购买
答案:A
A、 A、个人补换折
B、 B、10万以上个人转账开销户
C、 C、20万以上客户账转客户账
D、 D、50万以上大额存单购买
答案:A
A. A、行内和跨行外汇同名划转业务
B. B、国际资金主账户和国内资金主账户的行内同名划转业务
C. C、国际资金主账户和国内资金主账户的跨行外汇同名划转业务
D. D、定期转活期的外汇同名划转业务
A. A、有权机关下发涉案账户客户在我行开立的非涉案账户
B. B、经本行内部系统监测、外部有权机关或监管认定、人工排查发现的可疑账户
C. C、客户开户行为可疑
D. D、客户交易行为可疑,交易与身份不符,且客户联系不上
E. E、极度疑似电信诈骗受害人(为拦截资金做资金临时性保护)
A. A、5000元,1000美元
B. B、1万元,1000美元
C. C、5000元,5000美元
D. D、1万元,5000美元
A. A、每季;每季
B. B、每季;每半年
C. C、每半年;每半年
D. D、每半年;每季
A. A、2000元
B. B、5000元
C. C、10000元
D. D、20000元
A. A、本行贷款
B. B、本行存款
C. C、公用事业费批量扣款
D. D、水电费扣款
A. A、付款方填写《境内汇款申请书》
B. B、收款方填写《境内收入申报单》
C. C、收付款方无需填写,由银行报送该笔基础信息
D. D、收款方在基础信息中结算方式选择“其他”
A. A、兄弟姐妹
B. B、子女
C. C、父母
D. D、公证遗嘱指定的继承人
A. A、高端理财产品
B. B、基金
C. C、基金定投
D. D、低风险理财产品