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精锐大赛汇总题库【单】

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精锐大赛汇总题库【单】

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经办岗办理业务真实性审核要求不包括哪项()

A、 A、客户意愿核实

B、 B、客户身份识别

C、 C、证照、现金等真伪鉴别

D、 D、业务是否真实发生

E、资料是否完整

答案：E

精锐大赛汇总题库【单】

业务授权按作业模式不同分为即时授权和延时授权。

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对公客户开立存款账户时，临柜人员应对其法定代表人或单位负责人的身份证件以及相关证明文件的（）进行核对、登记，并留存复印件。

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运营质量差错按风险严重程度可分为：一类差错、二类差错和三类差错，

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一类差错是指业务运营过程中违反法律法规及我行相关制度规定办理业务，可能产生经济纠纷资金损失等不良后果或风险预警处置不规范的差错

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按作业场景分为（）和（）

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音频、视频保存期限与开户资料保持一致

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单位开立支付限额为0的专业版网银，无需提供尽调表进行业务办理。

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网点提交解管申请后，风控中心将于（）内受理，视材料完整情况、开户网点意见和客户风险情况评估等是否解管、何时解管。

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0004-一人多账户，解除管控渠道可以是：

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（）是运营风险管理体系中重要的事前风控手段。

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单选题

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精锐大赛汇总题库【单】

经办岗办理业务真实性审核要求不包括哪项()

A、 A、客户意愿核实

B、 B、客户身份识别

C、 C、证照、现金等真伪鉴别

D、 D、业务是否真实发生

E、资料是否完整

答案：E

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业务授权按作业模式不同分为即时授权和延时授权。

点击查看答案

对公客户开立存款账户时，临柜人员应对其法定代表人或单位负责人的身份证件以及相关证明文件的（）进行核对、登记，并留存复印件。

A. A、真实性

B. B、完整性

C. C、合规性

D. D、有效性

点击查看答案

运营质量差错按风险严重程度可分为：一类差错、二类差错和三类差错，

点击查看答案

一类差错是指业务运营过程中违反法律法规及我行相关制度规定办理业务，可能产生经济纠纷资金损失等不良后果或风险预警处置不规范的差错

点击查看答案

按作业场景分为（）和（）

A. A、交易授权

B. B、金额授权

C. C、现场授权

D. D、远程授权

点击查看答案

音频、视频保存期限与开户资料保持一致

点击查看答案

单位开立支付限额为0的专业版网银，无需提供尽调表进行业务办理。

点击查看答案

网点提交解管申请后，风控中心将于（）内受理，视材料完整情况、开户网点意见和客户风险情况评估等是否解管、何时解管。

A. A、2天

B. B、1天

C. C、2个工作日

D. D、1个工作日

点击查看答案

0004-一人多账户，解除管控渠道可以是：

A. A、柜面

B. B、e柜通

C. C、微信

D. D、手机银行

E. E、直销银行

点击查看答案

（）是运营风险管理体系中重要的事前风控手段。

A. A、身份识别

B. B、安全评估

C. C、尽职调查

D. D、开户审核

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