A、 A、临柜业务模式
B、 B、汇款业务模式
C、 C、汇款+临柜业务模式
D、 D、跨境业务模式
答案：D
A、 A、临柜业务模式
B、 B、汇款业务模式
C、 C、汇款+临柜业务模式
D、 D、跨境业务模式
答案：D
A. A、黑
B. B、红
C. C、白
D. D、灰
A. A、无需
B. 1
C. 2
D. 3
A. A、严禁代替客户进行操作
B. B、坚持转账前的四必问，开户前的风险提示，防范电信（网络）诈骗
C. C、合规使用 PAD，不得随意转借他人
D. D、认真审核业务，授权不得流于形式
A. A、企业名称
B. B、开户时间
C. C、账号
D. D、企业类型
A. A、国籍
B. B、联系方式
C. C、单位名称
D. D、手机号码
A. A、开立一类借记卡
B. B、手机银行、网银签约
C. C、借记卡激活
D. D、存单激活
A. A、上门投诉及电话投诉
B. B、工单系统投诉
C. C、意见簿（箱）内投诉
D. D、监管投诉
A. A、货物贸易核查项下境内收付款
B. B、非同名账户划转资金
C. C、结汇待支付账户划转资金
D. D、非居民机构账户间境内划转资金
