开办外币业务的机构，营业经理每（ ）对在库外币现钞进行检索登记，每个币种检索登记一张，需覆盖所有在用外币/本外币一体 A 类点验钞机，确保准确记录冠字号码。

A. A、开户后一周内上门回访

B. B、开户满一个月后电话或实地尽调

C. C、三个月内上门回访

D. D、三个月内电话回访

A. A、授权柜员

B. B、营业经理

C. C、登门作业人员

D. D、风险控制中心远程授权岗

A. A、对于发现的交易错误，应及时通过反交易、错账冲正等方式撤销或纠正原交易；

B. B、对于远程授权的退件，应及时根据退件原因整改，并重新提交审核；如业务无法整改，应向客户说明原因并中止办理；

C. C、对于下发的运营质量差错及风险提示函，应按周整改反馈；

D. D、经办网点对总行运营质量管理中确认的质量差错，如有合理理由可以解释或特殊情形需要说明的，可在规定期限内进行申诉。申诉时应确保事件真实、描述完整、理由充分，不得以假乱真、以偏概全地进行无理申诉。

A. A、只能支取现金

B. B、只能转账

C. C、支取现金，也可以用于转账

D. D、不可以转账，也不能支取现金

A. A、询问资金来源

B. B、询问交易明细

C. C、询问取现用途

D. D、询问交易对手

A. A、表述为借款、急用、给老人

B. B、提供了QQ聊天截图作为依据的

C. C、长期不动户或睡眠账户有多笔进账

D. D、了解对手信息，有相应的交易佐证