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精锐大赛汇总题库【单】

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精锐大赛汇总题库【单】

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联网核查与印鉴核验属于

A、 A、客户意愿核实

B、 B、客户身份识别

C、 C、客户身份信息校验

D、 D、客户信息核实

答案：C

精锐大赛汇总题库【单】

分支机构在为企业开立银行结算账户之前，应当审核企业开户证明文件的（）

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总行全域运营风险控制系统（以下简称“全域系统”）将在（）个工作日以事件形式下发各网点的退件信息。网点营业经理应结合相关退件信息，在（）个工作日内反馈处理。

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对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人判定为受益委托人

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柜员应通过企业信息联网核查系统或其他官方渠道核查法定代表人或单位负责人、开户经办人移动电话号码与其身份证件号码的对应关系，若不对应，原则不予受理

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杭州地区营业网点需在已清分的现金腰条上加盖“已清分”戳记。

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外汇运营业务的直接办理人员，应取得外汇会计人员上岗资格，原则上应为中高级柜员。

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本年度错误交易需冲正的，柜员应自制（）冲账凭证进行冲正处理；跨年度错误交易需冲正的，柜员应自制（）错账冲正凭证进行冲正处理。

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为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

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外汇运营机构应按（）统一监管报送平台系统。

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e结汇经常项目自助结汇需线下签约后，客户自行通过电子渠道办理下挂的经常项目结算账户进行自助结汇（）

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单选题

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精锐大赛汇总题库【单】

联网核查与印鉴核验属于

A、 A、客户意愿核实

B、 B、客户身份识别

C、 C、客户身份信息校验

D、 D、客户信息核实

答案：C

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分支机构在为企业开立银行结算账户之前，应当审核企业开户证明文件的（）

A. A、真实性

B. B、有效性

C. C、完整性

D. D、合规性

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总行全域运营风险控制系统（以下简称“全域系统”）将在（）个工作日以事件形式下发各网点的退件信息。网点营业经理应结合相关退件信息，在（）个工作日内反馈处理。

A. A、 T+1，1

B. B、T+1，2

C. C、T+2，1

D. D、T+2，2

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对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人判定为受益委托人

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柜员应通过企业信息联网核查系统或其他官方渠道核查法定代表人或单位负责人、开户经办人移动电话号码与其身份证件号码的对应关系，若不对应，原则不予受理

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杭州地区营业网点需在已清分的现金腰条上加盖“已清分”戳记。

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外汇运营业务的直接办理人员，应取得外汇会计人员上岗资格，原则上应为中高级柜员。

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本年度错误交易需冲正的，柜员应自制（）冲账凭证进行冲正处理；跨年度错误交易需冲正的，柜员应自制（）错账冲正凭证进行冲正处理。

A. A、同方向红字，同方向蓝字

B. B、反方向红字，反方向蓝字

C. C、同方向红字，反方向蓝字

D. D、反方向红字，同方向蓝字

点击查看答案

为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A. A、1万，5万

B. B、5万，1万

C. C、1万，1万

D. D、5万，5万

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外汇运营机构应按（）统一监管报送平台系统。

A. A、日

B. B、月

C. C、季

D. D、年

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e结汇经常项目自助结汇需线下签约后，客户自行通过电子渠道办理下挂的经常项目结算账户进行自助结汇（）

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