除财政部门、银行以外的其他境内债务人应当在不晚于外债提款前（）个工作日到所在地外汇局办理外债签约登记。

A. A、重大差错

B. B、一类差错

C. C、二类差错

D. D、三类差错

A. A、银行反洗钱系统作出预警，开展进一步确认

B. B、定期对存续客户钱包情况进行排查，排查内容包括流水、是否在异常时间使用、是否有短时间内不明大额进出、是否有异常交易

C. C、钱包长期未使用，客户经理及时与客户了解情况

D. D、关注企业客户资金用途，确保钱包资金未进行违法犯罪等活动，同时符合企业现金使用规范

A. A、由主体单位出具成立证明文件

B. B、文件内需注明“财务独立核算”字样

C. C、注明食堂负责人相关信息

D. D、落款处加盖主体单位公章

E. 另行提交食堂负责人任命文件

A. A、商业银行实行综合柜员制后，假币收缴可由1名柜员单独进行

B. B、在收缴假人民币和假外币时，要严格按照规定在假币上加盖“假币”字样的戳记

C. C、收缴假币应当面办理

D. D、收缴假币的银行业金融机构应向假币持有人出具《假币收缴凭证》

A. A、法人有效证件不为居民身份证

B. B、法人身份证显示为偏于异地的年轻男性

C. C、注册地和经营地均在异地

D. D、注册地和经营地有一处在异地

A. A、见票即付

B. B、隔日支付

C. C、隔2日支付

D. D、隔3日支付

A. A、发生客户账户金额等值1千元（含）人民币以上的差错，并造成我行当年垫款

B. B、评价年度内收到总行下发的风险提示函3张（含）以上

C. C、违反规定泄露客户信息、银行机密、并造成严重影响的

D. D、提供虚假开户申请资料

A. 0.3

B. 0.5

C. 1

D. 2

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20