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精锐大赛汇总题库【单】

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精锐大赛汇总题库【单】

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境内机构在境外发行债券的，应在境外债券交割后（）个工作日内，按规定到所在地外汇局办理外债签约登记。

A、 3

B、 5

C、 7

D、 15

答案：D

精锐大赛汇总题库【单】

《假币收缴凭证》、《货币真伪鉴定申请书》、《货币真伪鉴定书》、《假人民币没收收据》等假币有关材料应定期移交假币报送行或由分支机构自行归档保管，保管期限不少于（）年。

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自然人客户的“身份基本信息”中包括（）称为客户身份信息九要素。

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对无法准确提供交易对手信息，或资金转入转出理由存在明显异常的业务，我行应（）

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境外机构开立基本存款账户后，可以根据办理跨境人民币业务的需要开立一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户。

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对纳入专夹保管的临柜业务资料,保管人员（）应进行一次清理核实,支行营业主管()末对纳入保管内容的会计类业务资料进行一次检查,保证资料的完整性。

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本行停止银行结算账户的资金支付功能，对账户采取只收不付控制，指（）。

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客户身份识别不到位纳入三类交错考核。

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本票可以用于转账，注明“现金”字样的本票不得背书转让，可用于支取现金。

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在进行客户身份识别时，只需采用一种识别方式判断为本人即可进行业务办理。

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e钱包采用“小额匿名，大额可溯”原则，商户和第三方平台无权获取客户身份信息和支付数据，保护了个人信息。

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单选题

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精锐大赛汇总题库【单】

境内机构在境外发行债券的，应在境外债券交割后（）个工作日内，按规定到所在地外汇局办理外债签约登记。

A、 3

B、 5

C、 7

D、 15

答案：D

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《假币收缴凭证》、《货币真伪鉴定申请书》、《货币真伪鉴定书》、《假人民币没收收据》等假币有关材料应定期移交假币报送行或由分支机构自行归档保管，保管期限不少于（）年。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 6

点击查看答案

自然人客户的“身份基本信息”中包括（）称为客户身份信息九要素。

A. A、国籍

B. B、联系方式

C. C、单位名称

D. D、手机号码

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对无法准确提供交易对手信息，或资金转入转出理由存在明显异常的业务，我行应（）

A. A、立即办理

B. B、延迟办理

C. C、婉拒客户

D. D、报警

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境外机构开立基本存款账户后，可以根据办理跨境人民币业务的需要开立一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户。

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对纳入专夹保管的临柜业务资料,保管人员（）应进行一次清理核实,支行营业主管()末对纳入保管内容的会计类业务资料进行一次检查,保证资料的完整性。

A. A、每月，每月

B. B、每季，每季

C. C、每半年，每半年

D. D、每年，每年

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本行停止银行结算账户的资金支付功能，对账户采取只收不付控制，指（）。

A. A、停止支付

B. B、中止业务

C. C、暂停非柜面业务

D. D、限制账户交易

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客户身份识别不到位纳入三类交错考核。

点击查看答案

本票可以用于转账，注明“现金”字样的本票不得背书转让，可用于支取现金。

点击查看答案

在进行客户身份识别时，只需采用一种识别方式判断为本人即可进行业务办理。

点击查看答案

e钱包采用“小额匿名，大额可溯”原则，商户和第三方平台无权获取客户身份信息和支付数据，保护了个人信息。

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