为不在本机构开立账户的客户提供现钞兑换、现钞结售汇等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）以上的，应当识别客户身份。

A. A、临柜业务确认单

B. B、付息调整凭证

C. C、情况说明

D. D、业务凭证

A. A、保证人为承兑人

B. B、被保证人为出票人

C. C、被保证人为承兑人

D. D、被保证人为背书人

A. 500

B. 1000

C. 5000

D. 10000

A. A、厅堂服务执行

B. B、厅堂环境维护

C. C、运营业务操作

D. D、厅堂营销协同

A. A、由主体单位出具成立证明文件

B. B、文件内需注明“财务独立核算”字样

C. C、注明食堂负责人相关信息

D. D、落款处加盖主体单位公章

E. 另行提交食堂负责人任命文件

A. A、注册地址和经营地址均在异地

B. B、企业地址距离开户银行网点较远，无合理理由

C. C、法定代表人或者单位负责人对单位行业、主营业务、经营规模、业务背景、单位人数、受益所有人、实际控制人、股东等情况不清楚

D. D、单位名称较为随意，与常理不太吻合，或用字怪癖

E. E、根据留存的电话号码无法联系到客户

A. 1

B. 5

C. 10

D. 15

A. A、投资理财类诈骗

B. B、网络贷款诈骗

C. C、冒充过熟人诈骗

D. D、养老保健项目诈骗

A. A、按作业场景分为现场授权和远程授权

B. B、按作业时效分为即时授权和延时授权

C. C、按作业模式分为人工授权和智能授权

D. D、按业务种类和风险程度分为交易授权和金额授权