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目前《审批报告》时效为最终审批日期（），遇节假日顺延。

A、 A、T+2

B、 B、T+6

C、 C、T+10

D、 D、T+12

答案：D

精锐大赛汇总题库【单】

变造币无需在“二代货币发行系统反假货币子系统”进行特征维护

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以下可以作为法人、其他组织和个体工商户客户（对公客户）的身份证件或身份证明文件有？

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核心系统内存在管控信息，如需解控需要提供相应的交易依据，但可以直接办理取现业务。

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NRA、账户开户机构应通过黑名单系统对以下哪些信息进行核查（）

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代理行业务的身份识别,原则上高风险客户审核期限不得超过( )，中风险客户审核期限不得超过( )，低风险客户审核期限不得超过( )。

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以下哪项不属于运营评价管理办法，评分基本原则

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为提升鹰眼系统事中风控效能，风控中心对新柜面个人现金取现、个人/对公开户交易弹框进行了优化，涉及交易有

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我行应当在办理资本项目业务前，登录数字外管平台查询企业是否存在管控信息，不得为管控企业办理资本项目账户的:

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客户持（）可在e柜通上办理业务

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以下说法错误的是（）

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单选题

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精锐大赛汇总题库【单】

目前《审批报告》时效为最终审批日期（），遇节假日顺延。

A、 A、T+2

B、 B、T+6

C、 C、T+10

D、 D、T+12

答案：D

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变造币无需在“二代货币发行系统反假货币子系统”进行特征维护

点击查看答案

以下可以作为法人、其他组织和个体工商户客户（对公客户）的身份证件或身份证明文件有？

A. A、营业执照

B. B、组织机构代码证

C. C、税务登记证

D. D、工会批文

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核心系统内存在管控信息，如需解控需要提供相应的交易依据，但可以直接办理取现业务。

点击查看答案

NRA、账户开户机构应通过黑名单系统对以下哪些信息进行核查（）

A. A、境外机构

B. B、股东

C. C、董事

D. D、有权签字人或其授权代理人

点击查看答案

代理行业务的身份识别,原则上高风险客户审核期限不得超过( )，中风险客户审核期限不得超过( )，低风险客户审核期限不得超过( )。

A. A、1个月

B. B、6个月

C. C、1年

D. D、2年

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以下哪项不属于运营评价管理办法，评分基本原则

A. A、真实性

B. B、全面性

C. C、分层有效

D. D、多样性

点击查看答案

为提升鹰眼系统事中风控效能，风控中心对新柜面个人现金取现、个人/对公开户交易弹框进行了优化，涉及交易有

A. 10201

B. 10202

C. 10107

D. 10120

E. E、10126

点击查看答案

我行应当在办理资本项目业务前，登录数字外管平台查询企业是否存在管控信息，不得为管控企业办理资本项目账户的:

A. A、开立

B. B、使用

C. C、变更

D. D、关闭

点击查看答案

客户持（）可在e柜通上办理业务

A. A、储蓄存折

B. B、定期一本通

C. C、活期一本通

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以下说法错误的是（）

A. A、外币现钞存取无论金额大小均需提供身份证

B. B、提取5000美元现钞，绪提供身份证及相关用途材料

C. C、携带10000美元现钞出境需要银行出具携带证

D. D、当日存入累计超过10000美元需提供身份证和海关申报单或原现钞提取单据办理

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