APP下载

首页

财会金融

精锐大赛汇总题库【单】

搜索

精锐大赛汇总题库【单】

题目内容

(

单选题

)

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应中止为客户办理业务。合理期限由各机构根据当地人行要求或具体情况确定，原则上不超过()年。

A、 A、半年

B、 B、1年

C、 C、2年

D、 D、3年

答案：A

精锐大赛汇总题库【单】

根据《营业经理岗位手册》，每日登陆反洗钱监测系统，在（）工作日内完成系统初评为高风险客户的分类结果人工复评。

点击查看题目

账户内结售汇办理的（）核对采集的结汇、购汇信息是否准确，校验无误，后续由总行统一发送。

点击查看题目

e柜通办理长期不动户激活业务支持的介质类型有（）

点击查看题目

运营质量管理指标包括（）

点击查看题目

柜面开户或登门开户时亲见法人的，可由（）核实法人开户意愿，客户经理尽调环节无需重复进行核实过程拍照或录制。

点击查看题目

根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，对于有下列情形之一的，有权拒绝开户：

点击查看题目

托收承付结算每笔的金额起点为2万元。

点击查看题目

长期、超期不动户的账户进行激活后，在对公综合销户中进行销户处理。

点击查看题目

分支机构在办理开户时，应“四问”法定代表人或单位负责人向其了解有关情况，四问指（）

点击查看题目

各分支机构应建立《小面额人民币库存登记簿》，严格落实小面额备付制度，小面额主办网点和一般网点每日营业前可对外支付的10元及以下现金总额分别不少于（）元、（）元，各券别均不少于300张（枚），旺季（每年1-2月）各券别均不少于500张（枚）。

题目内容

(

单选题

)

手机预览

精锐大赛汇总题库【单】

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应中止为客户办理业务。合理期限由各机构根据当地人行要求或具体情况确定，原则上不超过()年。

A、 A、半年

B、 B、1年

C、 C、2年

D、 D、3年

答案：A

相关题目

根据《营业经理岗位手册》，每日登陆反洗钱监测系统，在（）工作日内完成系统初评为高风险客户的分类结果人工复评。

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

点击查看答案

账户内结售汇办理的（）核对采集的结汇、购汇信息是否准确，校验无误，后续由总行统一发送。

A. A、当日

B. B、次日

C. C、T+1

D. D、T+2，2

点击查看答案

e柜通办理长期不动户激活业务支持的介质类型有（）

A. A、借记卡

B. B、存折

C. C、虚拟介质

D. D、单位结算卡

点击查看答案

运营质量管理指标包括（）

A. A、一次性通过率

B. B、业务通过率

C. C、运营差错

D. D、风险提示函

点击查看答案

柜面开户或登门开户时亲见法人的，可由（）核实法人开户意愿，客户经理尽调环节无需重复进行核实过程拍照或录制。

A. A、网点经办柜员

B. B、营业经理

C. C、登门人员

D. D、柜台电话

点击查看答案

根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，对于有下列情形之一的，有权拒绝开户：

A. A、对客户身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，客户拒绝出示的；不配合客户身份识别的

B. B、有代理开立账户的

C. C、开户理由不合理的

D. D、开立业务与客户身份不相符的

E. E、有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动的

点击查看答案

托收承付结算每笔的金额起点为2万元。

点击查看答案

长期、超期不动户的账户进行激活后，在对公综合销户中进行销户处理。

点击查看答案

分支机构在办理开户时，应“四问”法定代表人或单位负责人向其了解有关情况，四问指（）

A. A、企业基本情况

B. B、企业开户意愿的真实性

C. C、企业开户动机的合法性

D. D、企业开户愿意的合理性

点击查看答案

A. A、10000;5000

B. B、10000;8000

C. C、20000;5000

D. D、20000;10000

类似热门题库