A、 A、基础管理
B、 B、支付结算管理
C、 C、会计核算管理
D、 D、系统管理
答案:D
A、 A、基础管理
B、 B、支付结算管理
C、 C、会计核算管理
D、 D、系统管理
答案:D
A. A、公章+法定代表人签章
B. B、公章+财务专用章
C. C、财务专用章+法定代表人签章
D. D、财务专用章+授权经办人的签章
A. A、季度;半年
B. B、半年;季度
C. C、月;半年
D. D、季度;季度
A. A、驻华机构登记证书在两年期限内的,应开立临时机构临时存款账户
B. B、营业执照有效期有2年以内的企业,应开立基本存款账户
C. C、开户证明文件在2年以内的非企业,应开立临时存款账户
D. D、以上都是
A. A、网上银行
B. B、手机
C. C、财资平台
D. D、柜面
A. A、通过企查查等尽调平台,查看企业经营情况是否正常,有无司法案件,法人是否在被执行人黑名单,是否涉及高风险
B. B、法人开户意愿真实性核实—签字、拍视频
C. C、严格审查客户提交资料的真实性、完整性和合规性,避免客户资料虚假或不全
D. D、查看新开户来源
A. A、转出方身份证正反面
B. B、转入方身份证正反面
C. C、经办人身份证正反面
A. A、进一步简化尽调相关流程去除非必要尽调动作:删减尽调系统营业执照、法人身份证、经办人身份证影像拍摄环节,去除联系信息调查模块,取消合并“根据留存电话号码无法联系客户”等4个异常识别情况
B. B、为政府机关类单位提供极简尽调模式:针对政府机关类单位仅需要录入单位基本信息,识别开户意愿即可完成开户尽调,无需进行法人实控人信息录入、地址与经营情况核实、异常情况识别等动作;针对网银限额尽调免除后级审批,免除辅助材料上传要求
C. C、拓展PAD开户服务范围:支持单位相关关联人护照、永居证、港/澳/台通行证、港/澳/台居住证等12类个人证件
D. D、开户初期实地尽调工作量减少(取消开户初期一周内的实地尽调要求)
A. A、月工资收入
B. B、年工资收入
C. C、社保缴费基数
D. D、家庭资产