A、 A、进一步简化尽调相关流程去除非必要尽调动作:删减尽调系统营业执照、法人身份证、经办人身份证影像拍摄环节,去除联系信息调查模块,取消合并“根据留存电话号码无法联系客户”等4个异常识别情况
B、 B、为政府机关类单位提供极简尽调模式:针对政府机关类单位仅需要录入单位基本信息,识别开户意愿即可完成开户尽调,无需进行法人实控人信息录入、地址与经营情况核实、异常情况识别等动作;针对网银限额尽调免除后级审批,免除辅助材料上传要求
C、 C、拓展PAD开户服务范围:支持单位相关关联人护照、永居证、港/澳/台通行证、港/澳/台居住证等12类个人证件
D、 D、开户初期实地尽调工作量减少(取消开户初期一周内的实地尽调要求)
答案:D
A、 A、进一步简化尽调相关流程去除非必要尽调动作:删减尽调系统营业执照、法人身份证、经办人身份证影像拍摄环节,去除联系信息调查模块,取消合并“根据留存电话号码无法联系客户”等4个异常识别情况
B、 B、为政府机关类单位提供极简尽调模式:针对政府机关类单位仅需要录入单位基本信息,识别开户意愿即可完成开户尽调,无需进行法人实控人信息录入、地址与经营情况核实、异常情况识别等动作;针对网银限额尽调免除后级审批,免除辅助材料上传要求
C、 C、拓展PAD开户服务范围:支持单位相关关联人护照、永居证、港/澳/台通行证、港/澳/台居住证等12类个人证件
D、 D、开户初期实地尽调工作量减少(取消开户初期一周内的实地尽调要求)
答案:D
A. A、未充分核实客户资料真实性、有效性和完整性
B. B、未揭示客户关联关系
C. C、未按要求核对开户信息
D. D、买卖账户
A. A、存单
B. B、存折
C. C、国债收款凭证(支持无密介质)
D. D、借记卡
A. A、远程柜员
B. B、客服
C. C、客服主管
D. D、服务经理
A. A、1、2
B. B、1、1
C. C、2、2
D. D、2、1
A. A、虚假开户
B. B、买卖账户
C. C、洗钱
D. D、业务操作不规范
A. A、经常项目外汇账户
B. B、资本项目外汇账户
C. C、外币现钞账户
D. D、外汇现汇账户
A. 5
B. 10
C. 15
D. 30
A. A、厅堂员工培养
B. B、厅堂员工管理与激励
C. C、厅堂营销支持
D. D、厅堂环境安全管理
E. E、厅堂客户投诉管理
A. 5
B. 10
C. 15
D. D、永久