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精锐大赛汇总题库【单】

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精锐大赛汇总题库【单】

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新员工或调岗人员上岗（）个月内必须接受反假货币培训与测评，并取得合格成绩

A、 1

B、 2

C、 3

D、 4

答案：C

精锐大赛汇总题库【单】

按业务种类和风险程度分为（）和（）

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以下说法错误的是（）

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单位向个人支付的金额不超过（）元的货款和工程款，应提交供货合同（协议）和工程合同（协议）等充分有效的证明材料

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人民币再投资专用存款账户由境外投资者开立，用于存放通过清算、减资、股权转让、先行回收投资等获得的用于境内再投资的人民币资金。

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根据《杭州银行运营业务授权操作规程》，按作业时效分为（）

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功能型产品包含：

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银行业金融机构收缴假币时，对假币纸币及各种假硬币，应当面以统一格式的专用袋加封，专用袋（）应加盖“假币”字样戳记

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对于客户信息不全、涉案名单、涉电信诈骗客户、异常交易客户等，管控发起机构应对客户采取“账户管控”的管控方式。

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现针对简化尽调的客户类型可提供相关辅助证明材料在标准尽调要求基础上放宽以下环节的要求（）

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开办外汇业务网点( )须具备运营综合（对公外汇）资质，执行总行、上级机构制定的各项运营管理制度，对网点重要业务处理的合规性、业务资料的完整性、真实性进行审核和监督负责网点厅堂本外币业务及厅堂员工的统筹管理。

题目内容

(

单选题

)

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精锐大赛汇总题库【单】

新员工或调岗人员上岗（）个月内必须接受反假货币培训与测评，并取得合格成绩

A、 1

B、 2

C、 3

D、 4

答案：C

相关题目

按业务种类和风险程度分为（）和（）

A. A、交易授权

B. B、金额授权

C. C、现场授权

D. D、远程授权

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以下说法错误的是（）

A. A、外币现钞存取无论金额大小均需提供身份证

B. B、提取5000美元现钞，绪提供身份证及相关用途材料

C. C、携带10000美元现钞出境需要银行出具携带证

D. D、当日存入累计超过10000美元需提供身份证和海关申报单或原现钞提取单据办理

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单位向个人支付的金额不超过（）元的货款和工程款，应提交供货合同（协议）和工程合同（协议）等充分有效的证明材料

A. A、1万元

B. B、5万元

C. C、10万元

D. D、20万元

点击查看答案

人民币再投资专用存款账户由境外投资者开立，用于存放通过清算、减资、股权转让、先行回收投资等获得的用于境内再投资的人民币资金。

点击查看答案

根据《杭州银行运营业务授权操作规程》，按作业时效分为（）

A. A、现场授权

B. B、即时授权

C. C、远程授权

D. D、延时授权

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功能型产品包含：

A. A、网上银行

B. B、信用卡

C. C、手机银行

D. D、百灵鸟短信

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银行业金融机构收缴假币时，对假币纸币及各种假硬币，应当面以统一格式的专用袋加封，专用袋（）应加盖“假币”字样戳记

A. A、右上角

B. B、左上角

C. C、中间处

D. D、封口处

点击查看答案

对于客户信息不全、涉案名单、涉电信诈骗客户、异常交易客户等，管控发起机构应对客户采取“账户管控”的管控方式。

点击查看答案

现针对简化尽调的客户类型可提供相关辅助证明材料在标准尽调要求基础上放宽以下环节的要求（）

A. A、客户经理认为确无风险的，可不开展开户初期尽调

B. B、经营地址或注册地址的上门核实均不做双人核实要求

C. C、法人授权他人办理开户的，客户经理在尽调环节只需录制面签核实视频

D. D、法人授权他人办理开户的，客户经理在尽调环节只需拍摄面签照片

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A. A、经办柜员

B. B、复核柜员

C. C、营业经理

D. D、网点负责人

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