A、 A、有结算账户的，最新开户的一类结算账户所在机构为责任机构
B、 B、无结算账户的，则最新开立的其他账户所在机构为责任机构
C、 C、最新开户的二类结算账户以最新一类结算账户所在机构为责任机构
D、 D、若无任何账户的，则按客户号所在机构为责任机构
答案：C
A、 A、有结算账户的，最新开户的一类结算账户所在机构为责任机构
B、 B、无结算账户的，则最新开立的其他账户所在机构为责任机构
C、 C、最新开户的二类结算账户以最新一类结算账户所在机构为责任机构
D、 D、若无任何账户的，则按客户号所在机构为责任机构
答案：C
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
A. A、柜面渠道
B. B、个人网银
C. C、个人手机银行
D. D、自助交易机
A. A、1
B. B、2
C. C、3
D. D、4
A. A、负责对本机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作进行监督和管理
B. B、协调机构内部客户身份识别工作，对机构自来客户的尽职调查工作进行分配、协调和监督
C. C、负责监督、检查临柜人员在办理业务时，是否按规定执行本行客户身份识别制度，按要求录入客户基础身份信息
D. D、负责落实在客户业务存续期间的持续身份识别，客户身份信息的完善和更新，并在客户信息变更后的一个月内，将客户重新识别的信息录入并提交持续识别记录
A. A、周
B. B、月
C. C、季
D. D、年
A. A、柜面转账
B. B、POS刷卡
C. C、支付宝消费
D. D、网银转账
A. A、客户信息
B. B、工商信息
C. C、人行信息
D. D、尽调信息
