A、 A、联系方式管控
B、 B、涉案人员其他账户管控
C、 C、客户身份信息不合规
D、 D、受益人缺失
答案:A
A、 A、联系方式管控
B、 B、涉案人员其他账户管控
C、 C、客户身份信息不合规
D、 D、受益人缺失
答案:A
A. A、双人管理
B. B、单人管理
C. C、双人操作
D. D、单人操作
A. A、督促营业前准备工作
B. B、协调厅堂与登门服务管理
C. C、审核运营重要业务
D. D、落实营业后检查工作
A. A、20、100
B. B、20、500
C. C、50、100
D. D、50、500
A. A、分行运管部负责人、分行运管部负责人
B. B、分行运管部负责人、支行行长
C. C、支行行长、分行运管部负责人
D. D、支行行长、支行行长
A. A、数据录入
B. B、数据分析
C. C、数据报送
D. D、账务核对
A. A、开立业务与客户身份不相符的应拒绝开户
B. B、假冒他人身份或者虚构代理关系的应拒绝开户
C. C、被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”应拒绝开户
D. D、注册地址或相关营业场所与企业经营范围等明显不符应拒绝开户
A. A、4个工作日
B. B、4日
C. C、3日
D. D、3个工作日