境外人士持180天短期签证护照开立账户，非柜面日累计支付限额原则上不超过（）人民币

A. A、有权机关下发涉案账户客户在我行开立的非涉案账户

B. B、经本行内部系统监测、外部有权机关或监管认定、人工排查发现的可疑账户

C. C、客户开户行为可疑

D. D、客户交易行为可疑，交易与身份不符，且客户联系不上

E. E、极度疑似电信诈骗受害人（为拦截资金做资金临时性保护）

A. A、直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. B、如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的，可将公司的高级管理人员判定为受益所有人

C. C、拥有超过25%合伙权益的自然人

D. D、拥有超过25%权益份额的自然人

A. A、15，可

B. B、30，可

C. C、15，不可

D. D、30，不可

A. A、未充分审核客户填单准确性

B. B、因未按制度审核导致为已不符合便利化条件的客户办理便利化业务

C. C、未按规定下挂账户

D. D、为客户变相办理支付结汇制项下业务

A. A、月；一

B. B、月；二

C. C、季；一

D. D、季；二

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. A、火灾

B. B、虫蛀

C. C、鼠咬

D. D、霉烂

A. A、他行卡转账

B. B、代销理财

C. C、存折预约取款

D. D、贵宾卡延期