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精锐大赛汇总题库【单】
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精锐大赛汇总题库【单】
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单选题
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对开户提供手机号码实名核验未通过的,可通过()渠道进行核实客户手机号码。

A、 A、身份证件

B、 B、社保证明

C、 C、居住证明

D、 D、主要社交软件绑定的手机号码

答案:D

精锐大赛汇总题库【单】
六大分行应配备专职外汇运营管理人员,辖内外汇业务网点达到( )的,原则上亦配备专职外汇运营管理岗。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6553-34ba-c0c0-3bf7bd52af00.html
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NRA、账户开户机构应在( )通过黑名单系统筛查如涉及洗钱、制裁、恐怖融资或本行禁止类国家或地区的,不得准入。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6555-063a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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自然人客户的“身份基本信息”中包括( )称为客户身份信息九要素。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6558-8c48-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下哪些属于三类差错
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6558-7963-c0c0-3bf7bd52af00.html
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外币冠字号码数据保存时间不少于()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6550-be06-c0c0-3bf7bd52af00.html
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根据《杭州银行运营风险管理办法》,风险预警的处置作为,以系统自动预警处置为主,人工核实排查为辅,总行集中化运营为主,机构核实尽调为辅的模式开展。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655c-be69-c0c0-3bf7bd52af00.html
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营业网点经办岗对于业务的审核,应覆盖授权岗的所有审核要求。对于纳入远程授权的业务,因物理空间的限制,其业务真实性由后台授权全权负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655c-0e3f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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实际控制客户的自然人和交易的实际受益人包括但不限于以下两类人员:一是公司实际控制人;二是未被客户披露,但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655d-cb8f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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下列情形可进行反交易处理?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6550-276a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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“假币”印章上方为“假币”字样,下方为收缴单位名称
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655f-31b5-c0c0-3bf7bd52af00.html
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精锐大赛汇总题库【单】
题目内容
(
单选题
)
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精锐大赛汇总题库【单】

对开户提供手机号码实名核验未通过的,可通过()渠道进行核实客户手机号码。

A、 A、身份证件

B、 B、社保证明

C、 C、居住证明

D、 D、主要社交软件绑定的手机号码

答案:D

精锐大赛汇总题库【单】
相关题目
六大分行应配备专职外汇运营管理人员,辖内外汇业务网点达到( )的,原则上亦配备专职外汇运营管理岗。

A. A、3个及以上

B. B、4个及以上

C. C、5个及以上

D. D、6个及以上

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6553-34ba-c0c0-3bf7bd52af00.html
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NRA、账户开户机构应在( )通过黑名单系统筛查如涉及洗钱、制裁、恐怖融资或本行禁止类国家或地区的,不得准入。

A. A、账户开立环节

B. B、准入环节

C. C、查册环节

D. D、账户开立前

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6555-063a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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自然人客户的“身份基本信息”中包括( )称为客户身份信息九要素。

A. A、国籍

B. B、联系方式

C. C、单位名称

D. D、手机号码

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6558-8c48-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下哪些属于三类差错

A. A、缺少审核人签字

B. B、账户管理申报人行差错

C. C、因操作原因导致反交易次数频繁

D. D、核实单、差错单逾期回复

E. E、凭证打码不符

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6558-7963-c0c0-3bf7bd52af00.html
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外币冠字号码数据保存时间不少于()

A. A、3个月

B. B、6个月

C. C、9个月

D. D、12个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6550-be06-c0c0-3bf7bd52af00.html
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根据《杭州银行运营风险管理办法》,风险预警的处置作为,以系统自动预警处置为主,人工核实排查为辅,总行集中化运营为主,机构核实尽调为辅的模式开展。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655c-be69-c0c0-3bf7bd52af00.html
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营业网点经办岗对于业务的审核,应覆盖授权岗的所有审核要求。对于纳入远程授权的业务,因物理空间的限制,其业务真实性由后台授权全权负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655c-0e3f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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实际控制客户的自然人和交易的实际受益人包括但不限于以下两类人员:一是公司实际控制人;二是未被客户披露,但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655d-cb8f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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下列情形可进行反交易处理?

A. A、柜员办理客户申请业务无误、因客户原因申请撤销原业务

B. B、其他不符合会计核算规则,影响会计记录结果的业务

C. C、柜员在办理客户存款业务时,因操作失误造成的交易错误

D. D、柜员在办理客户存取款因操作失误或系统故障在业务第二日由另一柜员发起进行纠正的一种处理方式

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6550-276a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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“假币”印章上方为“假币”字样,下方为收缴单位名称
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655f-31b5-c0c0-3bf7bd52af00.html
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