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精锐大赛汇总题库【单】
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精锐大赛汇总题库【单】
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单选题
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网点日均库存现金超出核定限额()%以上的,扣2分。

A、 15

B、 20

C、 25

D、 30

答案:B

精锐大赛汇总题库【单】
三省一市汇票的提示付款期限为自出票日起()个月
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6550-aa6d-c0c0-3bf7bd52af00.html
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与客户现场沟通应遵循三步法,以下不属于的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6554-4909-c0c0-3bf7bd52af00.html
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功能型产品包含:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6556-1e71-c0c0-3bf7bd52af00.html
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一次性通过率指标是指一段时间内,机构向总行提交审核的业务中,通过业务笔数占总审核业务笔数的比率
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655c-8613-c0c0-3bf7bd52af00.html
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破产管理人申请将破产企业账户内资金扣划至破产管理人账户的,所需的材料有哪些?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6556-7f2d-c0c0-3bf7bd52af00.html
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PAD任务状态为最终状态的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6558-ab22-c0c0-3bf7bd52af00.html
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音频、视频保存期限与开户资料保持一致
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655e-8648-c0c0-3bf7bd52af00.html
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单位解除0017管控需要提供哪些资料
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6559-d0b6-c0c0-3bf7bd52af00.html
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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且客户身份资料最低保存期已届满,可将资料销毁
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655b-5a53-c0c0-3bf7bd52af00.html
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在询问客户实际办卡用途后,应当根据客户提供的用途,在开户过程中进一步通过沟通或提供证明材料的方式证明其真实性,以下()不建议作为证明材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6551-76a4-c0c0-3bf7bd52af00.html
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题目内容
(
单选题
)
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精锐大赛汇总题库【单】

网点日均库存现金超出核定限额()%以上的,扣2分。

A、 15

B、 20

C、 25

D、 30

答案:B

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相关题目
三省一市汇票的提示付款期限为自出票日起()个月

A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6550-aa6d-c0c0-3bf7bd52af00.html
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与客户现场沟通应遵循三步法,以下不属于的是()

A. A、隔离

B. B、沟通

C. C、安抚

D. D、聆听

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6554-4909-c0c0-3bf7bd52af00.html
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功能型产品包含:

A. A、网上银行

B. B、信用卡

C. C、手机银行

D. D、百灵鸟短信

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一次性通过率指标是指一段时间内,机构向总行提交审核的业务中,通过业务笔数占总审核业务笔数的比率
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655c-8613-c0c0-3bf7bd52af00.html
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破产管理人申请将破产企业账户内资金扣划至破产管理人账户的,所需的材料有哪些?

A. A、人民法院出具的受理破产申请裁定书、指定破产管理人决定书

B. B、破产管理人出具的授权委托书/介绍信、经办人身份证原件

C. C、破产管理人印鉴章或破案产人原预留印鉴章

D. D、破产管理人开户许可证或提供破产管理人开户银行信息

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PAD任务状态为最终状态的是( )

A. A、作业完成

B. B、复核不通过

C. C、退回补做

D. D、待复核

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音频、视频保存期限与开户资料保持一致
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单位解除0017管控需要提供哪些资料

A. A、交易证明材料

B. B、企业营业执照复印件(需原件核对一致)

C. C、存续期尽职调查表

D. D、风险揭示书和承诺书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6559-d0b6-c0c0-3bf7bd52af00.html
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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且客户身份资料最低保存期已届满,可将资料销毁
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655b-5a53-c0c0-3bf7bd52af00.html
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在询问客户实际办卡用途后,应当根据客户提供的用途,在开户过程中进一步通过沟通或提供证明材料的方式证明其真实性,以下()不建议作为证明材料。

A. A、就职单位OFFER

B. B、纸质入职证明

C. C、社保缴费记录

D. D、工作打卡记录

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