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精锐大赛汇总题库【单】

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精锐大赛汇总题库【单】

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针对具有不同洗钱风险特征的客户、（）或者交易，采取与风险相匹配的客户身份识别措施。

A、 A、业务关系

B、 B、交易流水

C、 C、征信信息

D、 D、资产信息

答案：A

精锐大赛汇总题库【单】

网点在新账户管理系统中手工录入需要变更的账户信息，并于当日通过新账户管理系统上报人民银行账户管理系统，其中哪些户仍需手工上报

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员工资质管理方面，员工资质每两年需进行一次年检

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缺少身份资料（少摘身份证号码、身份证影像或复印件、联网核查记录、客户影像等）于什么差错

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针对不配合审核、无法提供材料且明显来账存疑的客户，建议对客户号采取暂停非柜面管控（）。

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背书连续，是指票据第一次背书转让的背书人是票据上记载的收款人。

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托收承付结算每笔的金额起点为2万元。

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银行业机构应规范使用钞票处理设备，随保设备各项功能正常运行

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银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后( )年

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柜员应严格落实《杭州银行业务凭证管理操作规程》（杭银总规【2022】57号），重要空白凭证实行“印证分管、专人管理，入库（箱）保管”原则。

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在询问客户实际办卡用途后，应当根据客户提供的用途，在开户过程中进一步通过沟通或提供证明材料的方式证明其真实性，以下（）不建议作为证明材料。

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精锐大赛汇总题库【单】

针对具有不同洗钱风险特征的客户、（）或者交易，采取与风险相匹配的客户身份识别措施。

A、 A、业务关系

B、 B、交易流水

C、 C、征信信息

D、 D、资产信息

答案：A

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网点在新账户管理系统中手工录入需要变更的账户信息，并于当日通过新账户管理系统上报人民银行账户管理系统，其中哪些户仍需手工上报

A. A、基本户

B. B、一般户

C. C、临时户

D. D、专用户

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员工资质管理方面，员工资质每两年需进行一次年检

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缺少身份资料（少摘身份证号码、身份证影像或复印件、联网核查记录、客户影像等）于什么差错

A. A、重大差错

B. B、一类差错

C. C、二类差错

D. D、三类差错

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针对不配合审核、无法提供材料且明显来账存疑的客户，建议对客户号采取暂停非柜面管控（）。

A. A、0007-可疑账户管控

B. B、0001-涉案人员其他账户管控

C. C、0013-其他类型

D. D、0014-污水池名单类型

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背书连续，是指票据第一次背书转让的背书人是票据上记载的收款人。

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托收承付结算每笔的金额起点为2万元。

点击查看答案

银行业机构应规范使用钞票处理设备，随保设备各项功能正常运行

点击查看答案

银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后( )年

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

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柜员应严格落实《杭州银行业务凭证管理操作规程》（杭银总规【2022】57号），重要空白凭证实行“印证分管、专人管理，入库（箱）保管”原则。

点击查看答案

在询问客户实际办卡用途后，应当根据客户提供的用途，在开户过程中进一步通过沟通或提供证明材料的方式证明其真实性，以下（）不建议作为证明材料。

A. A、就职单位OFFER

B. B、纸质入职证明

C. C、社保缴费记录

D. D、工作打卡记录

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