A、 3
B、 5
C、 10
D、 15
答案:B
A、 3
B、 5
C、 10
D、 15
答案:B
A. A、取现
B. B、转账
C. C、转让
D. D、可以转账又可以取现
A. A、询问资金来源
B. B、询问交易对手
C. C、询问双方关系
D. D、询问取现用途
A. A、直属支行运管岗
B. B、分行运管岗
C. C、营业经理
D. D、授权岗
A. A、交易授权指不涉及金额,发生交易即发起授权申请;金额授权指发起的交易在授权起点金额以上的即发起授权申请
B. B、交易场景:单位开销户业务需要现场授权,对授权起点金额无要求
C. C、交易场景:个人转账开销户业务远挰授权起点金额为5万(含)
D. D、交易场景:个人大额存单购买业务远挰授权起点金额为30万(含)
A. A、被联合国、其他国际组织或相关国家(地区)采取制裁措施
B. B、或被认定为洗钱高风险
C. C、或被认定为毒品犯罪
D. D、或被认定为、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪等犯罪高风险
A. A、《特殊机构代码赋码通知》
B. B、境外合法注册成立证明文件
C. C、《组织机构基本情况表》
D. D、《查册证明》