A、 A、收款银行
B、 B、出票银行
C、 C、代理付款行
答案:B
A、 A、收款银行
B、 B、出票银行
C、 C、代理付款行
答案:B
A. A、我行投融资业务企业-柜面系统或【企业雷达】打印的受益人图谱,并圈出政府类的受益人
B. B、本行贷款、授信客户-柜面系统或【企业雷达】打印的受益人图谱,并圈出受益人为我行
C. C、基金类公司-企业雷达、天眼查、企查查等查询平台有“专精特新”标志的界面截图
D. D、外汇(包括跨境人民币)业务企业-企业ASONE系统查询打印的海关进出口数据或相关经营数据
A. A、每日,每月月末
B. B、每月,每月月末
C. C、每季,每季末
D. D、每月,每季末
A. A、500美元(含)
B. B、1000美元(含)
C. C、500美元(不含)
D. D、1000美元(不含)
A. A、询问开户意愿
B. B、询问开户目的
C. C、询问开户用途
D. D、询问收入情况
A. A、账户申请材料齐全,经过尽职调查程序,符合受理条件时,从受理作出办理决定、形成办理结果的全过程一次上门
B. B、可以快递送达的,企业为了更安心自愿上门取件
C. C、申请办理业务前上门咨询;申请资料不齐全,或者未经过尽职调查程序
D. D、不符合办理条件,收到否定性办理结果的,视为一次办结
A. A、100元
B. B、50元
C. C、20元
D. D、5元
E. E、1元
A. A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C. C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D. D、采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的;
E. E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
A. A、基础管理
B. B、支付结算管理
C. C、会计核算管理
D. D、系统管理
A. A、e柜通
B. B、ATM
C. C、CRS
D. D、手机银行