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精锐大赛汇总题库【单】

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精锐大赛汇总题库【单】

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支票《挂失止付通知书》作为会计档案保管期限为（）

A、 A、5年

B、 B、10年

C、 C、30年

D、 D、永久

答案：D

精锐大赛汇总题库【单】

客户等待时分流是属于二次分流。

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营业经理每日应指定专人查看前一日冠字号码系统“柜面蓝标数据上传情况”

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根据《杭州银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存操作规程》，高风险国家（地区）指哪些?

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在办理单位代发工资、代缴款等需要单位员工集体开立借记卡账户的业务时，支行应要求单位承诺对员工身份的真实性承担责任，同时提交身份证件复印件。批量开卡后单位员工不需要激活就能使用，初始密码为身份证后六位。

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在确保已准确识别受益所有人身份信息的情况下，允许客户先办理开户,如在()内仍未补齐的，开户网点应建议客户做销户处理或暂停与客户的业务关系。

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对于不足0.5美元境内收付款，无需申报，即无需报送基础信息和管理信息。

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办理现金收付业务坚持“先收款后记账，先记账后付款”的原则，当面清点，一笔一清，唱收唱付。

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开立异地临时存款账户时申请书上的地区代码应写其基本户发证地的地区代码，以便异地征询。

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风险预警的主要目标

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拥有超过25%合伙权益的自然人是判定合伙企业受益所有人的基本方法。

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单选题

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精锐大赛汇总题库【单】

支票《挂失止付通知书》作为会计档案保管期限为（）

A、 A、5年

B、 B、10年

C、 C、30年

D、 D、永久

答案：D

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客户等待时分流是属于二次分流。

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营业经理每日应指定专人查看前一日冠字号码系统“柜面蓝标数据上传情况”

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根据《杭州银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存操作规程》，高风险国家（地区）指哪些?

A. A、被联合国、其他国际组织或相关国家（地区）采取制裁措施

B. B、或被认定为洗钱高风险

C. C、或被认定为毒品犯罪

D. D、或被认定为、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪等犯罪高风险

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A. A、45天

B. B、45个工作日

C. C、2个月

D. D、1个月

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对于不足0.5美元境内收付款，无需申报，即无需报送基础信息和管理信息。

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办理现金收付业务坚持“先收款后记账，先记账后付款”的原则，当面清点，一笔一清，唱收唱付。

点击查看答案

开立异地临时存款账户时申请书上的地区代码应写其基本户发证地的地区代码，以便异地征询。

点击查看答案

风险预警的主要目标

A. A、风险管控

B. B、规范操作

C. C、有效震慑

D. D、合理预警

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拥有超过25%合伙权益的自然人是判定合伙企业受益所有人的基本方法。

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