（）是指从境内收到款项后将收入款项贷记收款人账户的银行。

A. A、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。

B. B、客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最长保存期届满时仍未结束的，应将其保存至反洗钱调查工作结束。

C. C、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。

D. D、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. A、借方冻结

B. B、中止业务

C. C、暂停非柜面业务

D. D、限制账户交易

A. A、绿色图案

B. B、红色图案

C. C、黄色图案

D. D、无法看到图案

A. A、身份证件

B. B、社保证明

C. C、居住证明

D. D、主要社交软件绑定的手机号码

A. A、真实性

B. B、完整性

C. C、合规性

D. D、一致性

A. 12

B. 24

C. 48

D. 72

A. A、根据单位外币现钞存取台账查询单位外币现钞存取数据，核对后发送

B. B、核对核心系统与统一报送平台系统、外汇账户业务系统的有效账户数据是否一致。

C. C、核对非居民机构存款的签约信息和变动信息，核对无误后发送资本项目信息

D. D、查询结售汇统计信息是否准确，如有误则通过头寸汇聚平台进行修改