A、 A、账户尽职调查表
B、 B、企业尽调表
C、 C、账户调查表
D、 D、账户核实表
答案：A
A、 A、账户尽职调查表
B、 B、企业尽调表
C、 C、账户调查表
D、 D、账户核实表
答案：A
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. A、居民身份证
B. B、军官证
C. C、警官证
D. D、户口簿
E. E、护照
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. A、取现
B. B、转账
C. C、转让
D. D、可以转账又可以取现
A. A、浙江地区一次性发现假币5张（枚）以上，省外地区一次性发现假币3张（枚）以上，和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
B. B、利用新的造假手段制造假币的
C. C、获得制造、贩卖、运输、持有或使用假币线索的
D. D、被收缴人不配合金融机构收缴行为的
A. A、金额从小到大
B. B、进出口核查项下优先、金额从大
C. C、随便申报
D. D、美元优先
