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精锐大赛汇总题库【单】

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管控类型为0001、0007的单位客户通过内部核实：管户客户经理完成尽职调查，出具（），开户/开客户号机构确认完整性后办理解除管控

A、 A、《临柜业务确认单》

B、 B、《单位客户尽职调查表》

C、 C、《风险揭示书》

D、 D、《银企对账异常对账管控说明》

答案：B

精锐大赛汇总题库【单】

企业遗失或损毁取消许可前的基本存款账户开户许可证的，可凭相关材料于人行补发

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为自然人客户办理人民币单笔1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

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由柜面发起的“0013-其他类型”的暂停非柜面管控，由（）解除。

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现金柜员每日盘库不少于（）次，日清日结，做到账实、账款相符。

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客户通过“凭证e购”选购重空，签收后无需登录网银激活即可正常使用。

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商业汇票的提示付款期限，自汇票到期日起10日。

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根据《杭州银行运营业务授权操作规程》，即时授权指有权人对业务的受理情况与所需资料凭证进行非实时审核与授权，主要适用于单笔审核时间较长，客户无需现场等待的业务及内部业务。

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客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。

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“e证购”中，以下哪个凭证不能出售？出售配送凭证分为重要空白凭证和业务凭证。重要空白凭证包括现金支票、转账支票、商业承兑汇票，业务凭证包括业务委托书、进账单和现金缴款单。

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e付宝A款只适用于工资类款项发放，发放用途包括工资、奖金、绩效、差旅费和补贴等；e付宝B款只适用于股权基金分红及其他特殊类合法款项的发放。

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精锐大赛汇总题库【单】

管控类型为0001、0007的单位客户通过内部核实：管户客户经理完成尽职调查，出具（），开户/开客户号机构确认完整性后办理解除管控

A、 A、《临柜业务确认单》

B、 B、《单位客户尽职调查表》

C、 C、《风险揭示书》

D、 D、《银企对账异常对账管控说明》

答案：B

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为自然人客户办理人民币单笔1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

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由柜面发起的“0013-其他类型”的暂停非柜面管控，由（）解除。

A. A、任意机构柜面

B. B、管控机构柜面

C. C、受理机构柜面

D. D、开户机构柜面

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现金柜员每日盘库不少于（）次，日清日结，做到账实、账款相符。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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客户通过“凭证e购”选购重空，签收后无需登录网银激活即可正常使用。

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商业汇票的提示付款期限，自汇票到期日起10日。

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根据《杭州银行运营业务授权操作规程》，即时授权指有权人对业务的受理情况与所需资料凭证进行非实时审核与授权，主要适用于单笔审核时间较长，客户无需现场等待的业务及内部业务。

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客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。

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“e证购”中，以下哪个凭证不能出售？出售配送凭证分为重要空白凭证和业务凭证。重要空白凭证包括现金支票、转账支票、商业承兑汇票，业务凭证包括业务委托书、进账单和现金缴款单。

A. A、商业承兑汇票

B. B、本票

C. C、现金支票

D. D、进账单

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e付宝A款只适用于工资类款项发放，发放用途包括工资、奖金、绩效、差旅费和补贴等；e付宝B款只适用于股权基金分红及其他特殊类合法款项的发放。

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