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精锐大赛汇总题库【单】
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精锐大赛汇总题库【单】
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缺少身份资料(少摘身份证号码、身份证影像或复印件、联网核查记录、客户影像等)于什么差错

A、 A、重大差错

B、 B、一类差错

C、 C、二类差错

D、 D、三类差错

答案:D

精锐大赛汇总题库【单】
因客户信息不合规导致的0008类型管控,客户可在哪些渠道补录完整信息后,自动解除管控?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6557-1b13-c0c0-3bf7bd52af00.html
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运营检查的基本原则有?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6557-0aab-c0c0-3bf7bd52af00.html
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企业只能在银行开立一个基本存款账户,不得开立两个(含)以上基本存款账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655d-1ce3-c0c0-3bf7bd52af00.html
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法定代表人或单位负责人授权单位员工办理开户的,上门面签核实开户意愿时,若企业是属于()的大企业,或者开户网点认定的优质企业,可免于对法定代表人或单位负责人签字拍照。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6554-9d22-c0c0-3bf7bd52af00.html
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运营检查按检查内容与范围不同分为飞行检查和通知检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655c-0c14-c0c0-3bf7bd52af00.html
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人民币NRA账户根据账户类型可分为()?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655a-401d-c0c0-3bf7bd52af00.html
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新员工或调岗人员上岗()个月内必须接受反假货币培训与测评,并取得合格成绩
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6550-b416-c0c0-3bf7bd52af00.html
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2015年版第五套人民币100元纸币增强了红外配对图案的效果,与2005年版相比,( )在特定波长的红外光下通过显示器可见。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6554-72c3-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下票据没有区域限制可全国通用的是?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6550-d491-c0c0-3bf7bd52af00.html
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保证人为出票人、付款人、承兑人保证的,应当在票据的反面记载保证事项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655d-db3c-c0c0-3bf7bd52af00.html
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题目内容
(
单选题
)
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精锐大赛汇总题库【单】

缺少身份资料(少摘身份证号码、身份证影像或复印件、联网核查记录、客户影像等)于什么差错

A、 A、重大差错

B、 B、一类差错

C、 C、二类差错

D、 D、三类差错

答案:D

精锐大赛汇总题库【单】
相关题目
因客户信息不合规导致的0008类型管控,客户可在哪些渠道补录完整信息后,自动解除管控?

A. A、微信公众号

B. B、e柜通

C. C、直销银行

D. D、柜面

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6557-1b13-c0c0-3bf7bd52af00.html
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运营检查的基本原则有?

A. A、分级检查与逐级负责相结合的原则

B. B、运营检查与业务指导相结合的原则

C. C、交叉检查与上级行派出人员检查相结合的原则

D. D、运营检查与考核奖惩相结合的原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6557-0aab-c0c0-3bf7bd52af00.html
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企业只能在银行开立一个基本存款账户,不得开立两个(含)以上基本存款账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655d-1ce3-c0c0-3bf7bd52af00.html
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法定代表人或单位负责人授权单位员工办理开户的,上门面签核实开户意愿时,若企业是属于()的大企业,或者开户网点认定的优质企业,可免于对法定代表人或单位负责人签字拍照。

A. A、事业单位

B. B、世界500强

C. C、政府平台、国企背景

D. D、民办非企业

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6554-9d22-c0c0-3bf7bd52af00.html
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运营检查按检查内容与范围不同分为飞行检查和通知检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655c-0c14-c0c0-3bf7bd52af00.html
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人民币NRA账户根据账户类型可分为()?

A. A、基本户

B. B、一般户

C. C、专用户

D. D、临时户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655a-401d-c0c0-3bf7bd52af00.html
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新员工或调岗人员上岗()个月内必须接受反假货币培训与测评,并取得合格成绩

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6550-b416-c0c0-3bf7bd52af00.html
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2015年版第五套人民币100元纸币增强了红外配对图案的效果,与2005年版相比,( )在特定波长的红外光下通过显示器可见。

A. A、票面背面左侧立柱

B. B、票面正面团花图案

C. C、票面背面的凹印图案

D. D、票面正面毛泽东头像

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6554-72c3-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下票据没有区域限制可全国通用的是?

A. A、本票

B. B、支票

C. C、商业银行承兑汇票

D. D、三省一市汇票

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6550-d491-c0c0-3bf7bd52af00.html
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保证人为出票人、付款人、承兑人保证的,应当在票据的反面记载保证事项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655d-db3c-c0c0-3bf7bd52af00.html
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