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精锐大赛汇总题库【单】
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精锐大赛汇总题库【单】
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小额继承业务中的亲属关系证明材料为公证书的,提交集中授权时【身份证】节点下应该拍摄()。

A、 A、本人及经办人身份证

B、 B、公证书

C、 C、小额继承的承诺书

D、 D、《临柜业务确认单》

答案:C

精锐大赛汇总题库【单】
在持续识别、客户洗钱风险评估过程中,对于风险较高、可能带来较大声誉风险、合规风险和( )。可依据我行内部流程,采取限制或退出措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6558-900d-c0c0-3bf7bd52af00.html
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永居证新开卡联动业务签约仅限( ),其他代理业务签约暂不支持。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6553-546f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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客户信息、涉案名单、受害人账户需要管控时,应该按照账号逐个管控。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655a-ced5-c0c0-3bf7bd52af00.html
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个人e网办可以办理哪些业务()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6559-7147-c0c0-3bf7bd52af00.html
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对办理过账户信息变更、账户展期以及发放贷款等业务,并已按规定识别客户身份,且客户身份信息完整、有效的单位银行结算账户,视同已进行年检。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655f-8998-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下哪类现金业务需远程授权?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6557-0cc0-c0c0-3bf7bd52af00.html
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银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后( )年
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6553-e463-c0c0-3bf7bd52af00.html
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总行法律合规部在对公外汇存款账户管理中的主要包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6556-78c5-c0c0-3bf7bd52af00.html
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直属分支行对各辖属网点服务情况进行监督,根据运营检查相关要求,至少( )开展一次服务全面检查,做好检查记录,并督促网点整改。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-654f-76af-c0c0-3bf7bd52af00.html
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总行运营管理部运营风险控制中心风险管理岗职责有哪些
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6556-c62a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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题目内容
(
单选题
)
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精锐大赛汇总题库【单】

小额继承业务中的亲属关系证明材料为公证书的,提交集中授权时【身份证】节点下应该拍摄()。

A、 A、本人及经办人身份证

B、 B、公证书

C、 C、小额继承的承诺书

D、 D、《临柜业务确认单》

答案:C

精锐大赛汇总题库【单】
相关题目
在持续识别、客户洗钱风险评估过程中,对于风险较高、可能带来较大声誉风险、合规风险和( )。可依据我行内部流程,采取限制或退出措施。

A. A、可疑交易

B. B、法律风险的客户

C. C、客户群体

D. D、业务领域

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6558-900d-c0c0-3bf7bd52af00.html
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永居证新开卡联动业务签约仅限( ),其他代理业务签约暂不支持。

A. A、手机银行

B. B、网上银行

C. C、百灵鸟签约

D. D、理财签约

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6553-546f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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客户信息、涉案名单、受害人账户需要管控时,应该按照账号逐个管控。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655a-ced5-c0c0-3bf7bd52af00.html
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个人e网办可以办理哪些业务()

A. A、远程看房

B. B、不动户激活

C. C、手机号码修改

D. D、远程银行交易明细查询

E. E、管控视频核实

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6559-7147-c0c0-3bf7bd52af00.html
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对办理过账户信息变更、账户展期以及发放贷款等业务,并已按规定识别客户身份,且客户身份信息完整、有效的单位银行结算账户,视同已进行年检。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655f-8998-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下哪类现金业务需远程授权?

A. A、40万的个人大额存单购买业务

B. B、50万的客户账转客户账业务

C. C、20万的个人转账开销户业务

D. D、50万的现金存、取款业务

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银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后( )年

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6553-e463-c0c0-3bf7bd52af00.html
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总行法律合规部在对公外汇存款账户管理中的主要包括()

A. A、负责对公外汇存款账户管理的制度、格式文本审定

B. B、负责全行外汇业务的电子银行渠道建设和管理

C. C、负责对公外汇存款账户管理中的反对洗牵头管理,指导和监督相关反洗钱工作

D. D、负责全行外汇业务电子银行的安全管理、内控建设与风险防范

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直属分支行对各辖属网点服务情况进行监督,根据运营检查相关要求,至少( )开展一次服务全面检查,做好检查记录,并督促网点整改。

A. A、每月

B. B、每季

C. C、每半年

D. D、每年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-654f-76af-c0c0-3bf7bd52af00.html
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总行运营管理部运营风险控制中心风险管理岗职责有哪些

A. A、负责统筹管理全行运营业务的现场授权和远程授权

B. B、负责制定与修订全行运营授权管理制度、操作流程及授权审核标准,并对全行授权业务进行管理、指导与检查

C. C、负责根据业务流程的变动和风险程度动态调整授权模式

D. D、负责授权系统的开发、测试、运行推广等工作

E. E、负责落实各项远程授权集中作业规章制度,制定远程授权集中作业团队内部管理规定并组织实施

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