A、 A、“0019-全渠道管控”
B、 B、“0001-涉案人员其他账户管控”
C、 C、“0007-可疑账户管控”
D、 D、“0013-其他类型”
答案:A
A、 A、“0019-全渠道管控”
B、 B、“0001-涉案人员其他账户管控”
C、 C、“0007-可疑账户管控”
D、 D、“0013-其他类型”
答案:A
A. A、银行汇票
B. B、商业汇票
C. C、银行本票
D. D、支票
A. A、仅拍新卡
B. B、仅拍旧卡
C. C、新卡、旧卡需放在一起拍摄
D. D、新卡、旧卡分拍摄
A. A、代理核实
B. B、面签核实
C. C、远程视频核实
D. D、录音电话核实
A. A、事业单位
B. B、世界500强
C. C、政府平台、国企背景
D. D、民办非企业
A. A、沟通过程神色紧张或催促施压
B. B、单位/住址距离网点较远或所在地无住址
C. C、开户用途不明或频繁变换开户用途
D. D、年龄较小