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精锐大赛汇总题库【单】

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精锐大赛汇总题库【单】

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对于客户信息不全、涉案名单、涉电信诈骗客户、异常交易客户等，管控发起机构应对客户采取（）的管控方式

A、 A、客户号项下暂停非柜面

B、 B、账号项下暂停非柜面

C、 C、账户冻结，账户不收不付

D、 D、借方冻结，账户只收不付

答案：A

精锐大赛汇总题库【单】

银行机构为企业开立银行结算账户之前，不需要审核开户证明文件的（）。

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填明“现金”字样的三省一市汇票可以用于支取现金；未填明“现金”字样的三省一市汇票仅限于转账支付。

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核心系统办理业务需要付出重要空白凭证时（）需核对一致，防止串号使用

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以下支票种类只能用于转账，不得支取现金（）

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客户要求办理现金存款业务，经办柜员按照客户申请规范办理，客户在柜外清签字确认后反悔表示自己存错账户，要求柜员撤销原存款业务，我行不予受理。

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一类差错是指业务运营过程中违反法律法规及我行相关制度规定办理业务，可能产生经济纠纷资金损失等不良后果或风险预警处置不规范的差错

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分支机构应当按规定履行客户身份识别义务，落实账户实名制

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向总行及当地外汇局报送外汇业务合规与审慎经营评估情况的自查报告、整改报告的频率是

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各网点营业经理应按日复盘差错业务原因，并至少按（）组织集中学习，避免同类错误再次发生；各直属机构运营负责人应至少按月组织全辖高频差错复盘会，如全辖/部分网点/部分业务运营质量突出问题，应根据实际情况及时制定质量提升方案，并持续督导。

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遇到纠纷时，服务经理与客户现场沟通遵循三步法：一隔离、二安抚、三聆听

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精锐大赛汇总题库【单】

对于客户信息不全、涉案名单、涉电信诈骗客户、异常交易客户等，管控发起机构应对客户采取（）的管控方式

A、 A、客户号项下暂停非柜面

B、 B、账号项下暂停非柜面

C、 C、账户冻结，账户不收不付

D、 D、借方冻结，账户只收不付

答案：A

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银行机构为企业开立银行结算账户之前，不需要审核开户证明文件的（）。

A. A、真实性

B. B、完整性

C. C、合规性

D. D、合法性

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填明“现金”字样的三省一市汇票可以用于支取现金；未填明“现金”字样的三省一市汇票仅限于转账支付。

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核心系统办理业务需要付出重要空白凭证时（）需核对一致，防止串号使用

A. A、系统录入的凭证号码

B. B、申请表

C. C、通知书

D. D、凭证实物

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以下支票种类只能用于转账，不得支取现金（）

A. A、现金支票

B. B、转账支票

C. C、普通支票

D. D、划线支票

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一类差错是指业务运营过程中违反法律法规及我行相关制度规定办理业务，可能产生经济纠纷资金损失等不良后果或风险预警处置不规范的差错

点击查看答案

分支机构应当按规定履行客户身份识别义务，落实账户实名制

点击查看答案

向总行及当地外汇局报送外汇业务合规与审慎经营评估情况的自查报告、整改报告的频率是

A. A、月

B. B、季

C. C、年

D. D、两年

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A. A、日

B. B、年

C. C、月

D. D、周

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遇到纠纷时，服务经理与客户现场沟通遵循三步法：一隔离、二安抚、三聆听

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