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精锐大赛汇总题库【单】
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精锐大赛汇总题库【单】
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个人可疑账户被全渠道管控的业务处理要求,除特殊情况(如明确为受害人),逐笔上报公安,告知客户审查需要时间,预计( )工作日左右。

A、 A、1个

B、 B、3个

C、 C、5个

D、 D、10个

答案:A

精锐大赛汇总题库【单】
在普通支票左上角划两条平行线的,为划线支票,划线支票只能用于转账,不得支取现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655b-cf07-c0c0-3bf7bd52af00.html
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银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后( )年
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6553-e463-c0c0-3bf7bd52af00.html
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网银限额回调业务发起远程授权时,只需的特定一项节点下拍摄尽调表。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655f-6d56-c0c0-3bf7bd52af00.html
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对于不足( )美元境内收付款,无需申报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6554-3599-c0c0-3bf7bd52af00.html
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个人客户信息维护、账户核实可在以下哪个渠道办理?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6557-06b7-c0c0-3bf7bd52af00.html
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同步将开户资料影像通过账户辅助管理系统报送人民银行当地分支机构账户类型有?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655a-8f59-c0c0-3bf7bd52af00.html
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风险管控客户柜面业务审核过程中,()可能导致涉案资金流出,造成极大的风险隐患
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6558-43fc-c0c0-3bf7bd52af00.html
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预留银行签章中的公章或财务专用章的名称依法可使用简称的,账户名称应与其保持一致
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655e-af4a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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机构申报主体可以选择网上申报,选择了网上申报方式后不可以通过纸质申报方式完成涉外收入申报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655b-9a32-c0c0-3bf7bd52af00.html
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个人补换存折发起什么授权
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6552-e73a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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精锐大赛汇总题库【单】
题目内容
(
单选题
)
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精锐大赛汇总题库【单】

个人可疑账户被全渠道管控的业务处理要求,除特殊情况(如明确为受害人),逐笔上报公安,告知客户审查需要时间,预计( )工作日左右。

A、 A、1个

B、 B、3个

C、 C、5个

D、 D、10个

答案:A

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在普通支票左上角划两条平行线的,为划线支票,划线支票只能用于转账,不得支取现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655b-cf07-c0c0-3bf7bd52af00.html
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银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后( )年

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6553-e463-c0c0-3bf7bd52af00.html
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网银限额回调业务发起远程授权时,只需的特定一项节点下拍摄尽调表。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655f-6d56-c0c0-3bf7bd52af00.html
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对于不足( )美元境内收付款,无需申报。

A. 0.5

B. 1

C. 5

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6554-3599-c0c0-3bf7bd52af00.html
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个人客户信息维护、账户核实可在以下哪个渠道办理?

A. A、e柜通

B. B、远程银行

C. C、手机银行

D. D、PAD

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6557-06b7-c0c0-3bf7bd52af00.html
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同步将开户资料影像通过账户辅助管理系统报送人民银行当地分支机构账户类型有?

A. A、基本存款账户

B. B、临时存款账户

C. C、一般存款账户

D. D、专用存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655a-8f59-c0c0-3bf7bd52af00.html
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风险管控客户柜面业务审核过程中,()可能导致涉案资金流出,造成极大的风险隐患

A. A、未对被暂停非柜面的管控账户所办柜面业务进行有效核实

B. B、未深入调查取现真实用途

C. C、对未能提供任何材料的客户加强审核

D. D、未联系总行综合研判

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6558-43fc-c0c0-3bf7bd52af00.html
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预留银行签章中的公章或财务专用章的名称依法可使用简称的,账户名称应与其保持一致
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655e-af4a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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机构申报主体可以选择网上申报,选择了网上申报方式后不可以通过纸质申报方式完成涉外收入申报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655b-9a32-c0c0-3bf7bd52af00.html
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个人补换存折发起什么授权

A. A、现程授权

B. B、远程授权

C. C、不需要授权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6552-e73a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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