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精锐大赛汇总题库【单】

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针对不配合审核、无法提供材料且明显来账存疑的客户，建议对客户号采取暂停非柜面管控（）。

A、 A、0007-可疑账户管控

B、 B、0001-涉案人员其他账户管控

C、 C、0013-其他类型

D、 D、0014-污水池名单类型

答案：A

精锐大赛汇总题库【单】

停止支付是指本行停止银行结算账户的资金支付功能，对账户采取只收不付控制，签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的资金支付除外

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单位向个人支付的金额不超过（）元的货款和工程款，应提交供货合同（协议）和工程合同（协议）等充分有效的证明材料

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原则上六大分行应至少设置（）名专职汇款业务岗。

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对于新开户人员落实“三询问”，以下不属于“三询问”的内容是（）。

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网点负责人为处理网点服务突发事件的第一责任人。（）

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鉴定机构应当自受理鉴定之日起（）个工作日内完成鉴定并出具《货币真伪鉴定书》。因情况复杂不能在规定期限内完成的，可以延长至（）个工作日

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简易开户流程是指客户有开户意愿后先为客户开立账户并配套基础额度的网银限额，允许在账户开立后（）内完成开户尽调的快速开户流程，即先开户后尽调流程。

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NRA客户股东经穿透后涉及境内投资方且存在其投资的境内实体公司，走访对象为其()

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1999版第五套人民币1元具有双面凹印特征。

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失票人挂失申请应至（）办理

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单选题

)

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精锐大赛汇总题库【单】

针对不配合审核、无法提供材料且明显来账存疑的客户，建议对客户号采取暂停非柜面管控（）。

A、 A、0007-可疑账户管控

B、 B、0001-涉案人员其他账户管控

C、 C、0013-其他类型

D、 D、0014-污水池名单类型

答案：A

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停止支付是指本行停止银行结算账户的资金支付功能，对账户采取只收不付控制，签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的资金支付除外

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单位向个人支付的金额不超过（）元的货款和工程款，应提交供货合同（协议）和工程合同（协议）等充分有效的证明材料

A. A、1万元

B. B、5万元

C. C、10万元

D. D、20万元

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原则上六大分行应至少设置（）名专职汇款业务岗。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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对于新开户人员落实“三询问”，以下不属于“三询问”的内容是（）。

A. A、询问开户意愿

B. B、询问开户目的

C. C、询问开户用途

D. D、询问收入情况

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网点负责人为处理网点服务突发事件的第一责任人。（）

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鉴定机构应当自受理鉴定之日起（）个工作日内完成鉴定并出具《货币真伪鉴定书》。因情况复杂不能在规定期限内完成的，可以延长至（）个工作日

A. A、10；20

B. B、15；30

C. C、30；60

点击查看答案

简易开户流程是指客户有开户意愿后先为客户开立账户并配套基础额度的网银限额，允许在账户开立后（）内完成开户尽调的快速开户流程，即先开户后尽调流程。

A. A、7日

B. B、7个工作日

C. C、10日

D. D、10个工作日

点击查看答案

NRA客户股东经穿透后涉及境内投资方且存在其投资的境内实体公司，走访对象为其()

A. A、为股权占比最大的境内投资方

B. B、境内实体公司

C. C、境内投资方

D. D、所有境内投资方

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1999版第五套人民币1元具有双面凹印特征。

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失票人挂失申请应至（）办理

A. A、出票行

B. B、开户行

C. C、任意行

D. D、客户经理管户行

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