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精锐大赛汇总题库【单】

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持续识别或者重新识别客户身份，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的( )措施，并保留相关记录和资料.

A、 A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件，如户口簿、护照、工作证明、学生证、机动车驾驶证等

B、 B、实地查访

C、 C、向公安、工商行政管理等部门核实

D、 D、以上都是

答案：D

精锐大赛汇总题库【单】

完成账户核实交易后，可解除的管控是？

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在自然光下观察，第五套人民币100元纸币采用的无色荧光图案呈现？

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操作与申请不一致，影响客户资金正常使用是一类差错。

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目前，微信预约渠道支持预约的账户类型有（）等。

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“假币”印章上方为“假币”字样，下方为收缴单位名称

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业务授权按作业场景不同分为（）和（）

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营业网点经办岗对于业务的审核，应覆盖授权岗的所有审核要求。对于纳入远程授权的业务，因物理空间的限制，其业务真实性由后台授权全权负责。

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管控措施旨在控制账户风险，本行贷款、公用事业费批量扣款等不受影响。

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人民币鉴别仪的使用年限不得超过（）年，厅堂使用的点钞机使用年限不得超过（）年，纸币清分机使用年限不得超过（）年。

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客户王先生的银行卡被本行设置了“0016-电诈保护管控”，以下哪些银行卡功能王先生可以使用？

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单选题

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精锐大赛汇总题库【单】

持续识别或者重新识别客户身份，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的( )措施，并保留相关记录和资料.

A、 A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件，如户口簿、护照、工作证明、学生证、机动车驾驶证等

B、 B、实地查访

C、 C、向公安、工商行政管理等部门核实

D、 D、以上都是

答案：D

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完成账户核实交易后，可解除的管控是？

A. A、0002-长期未动

B. B、0012-证件过期

C. C、0004-一人多账户

D. D、0003-联系方式管控

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在自然光下观察，第五套人民币100元纸币采用的无色荧光图案呈现？

A. A、无法看到图案

B. B、绿色图案

C. C、红色图案

D. D、黄色图案

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操作与申请不一致，影响客户资金正常使用是一类差错。

点击查看答案

目前，微信预约渠道支持预约的账户类型有（）等。

A. A、基本户

B. B、专用户

C. C、临时户

D. D、境外机构账户

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“假币”印章上方为“假币”字样，下方为收缴单位名称

点击查看答案

业务授权按作业场景不同分为（）和（）

A. A、即时授权

B. B、延时授权

C. C、现场授权

D. D、远程授权

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营业网点经办岗对于业务的审核，应覆盖授权岗的所有审核要求。对于纳入远程授权的业务，因物理空间的限制，其业务真实性由后台授权全权负责。

点击查看答案

管控措施旨在控制账户风险，本行贷款、公用事业费批量扣款等不受影响。

点击查看答案

人民币鉴别仪的使用年限不得超过（）年，厅堂使用的点钞机使用年限不得超过（）年，纸币清分机使用年限不得超过（）年。

A. A、3，5,3

B. B、3，5,5

C. C、3，3,5

D. D、5，5,3

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客户王先生的银行卡被本行设置了“0016-电诈保护管控”，以下哪些银行卡功能王先生可以使用？

A. A、柜面转账

B. B、POS刷卡

C. C、支付宝消费

D. D、网银转账

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