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精锐大赛汇总题库【单】

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精锐大赛汇总题库【单】

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重新识别是持续识别的一种特殊表现形式，出现以下（）情况时，应当重新识别客户。

A、 A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B、 B、客户行为或者交易情况出现异常的

C、 C、获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

D、 D、以上都是

答案：D

精锐大赛汇总题库【单】

个人从事边境贸易活动，应具有真实、合法的贸易背景，对于外币现钞结汇或外币现钞入账金额当日累计等值1万美元以上（不含）的，还应提供什么资料？

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经办岗审核客户资料完整性不包括哪一项

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上墙的宣传资料、公告栏内容由哪个部门统一管理？

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《提取外币现钞备案表》自签发之日起（）天内有效，（）重复使用。

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签发银行本票，必须记载下列事项（）。

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企业是具有政府平台、国企背景的大企业、或是开户网点认定的优质企业，可免于拍照，对法定代表人或单位负责人签字未拍照的，需要业务管理部负责人，或开户网点业务分管行长审批同意，并在《账户尽职调查表》（详见附件五）上签名。

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（）人民币均与第五套人民币等额兑换。

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假币实物在收缴过程中不离开监控和客户视线范围,监控保存时间不少于()个月。

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企业申请重置存款人查询密码的，开户网点应当审核企业法定代表人或单位负责人有效身份证件

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已在本行办理过查册，查册尚在有效期内的账户开立可以免于查册。查册文件有效期原则上为3个月，超过有效期的，查册文件失效；3个月内如发生（）需重新查册。各机构应加强内部风险控制，谨慎经营，在把握客户资料信息真实、合法的前提下开立NRA账户。

题目内容

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单选题

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精锐大赛汇总题库【单】

重新识别是持续识别的一种特殊表现形式，出现以下（）情况时，应当重新识别客户。

A、 A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B、 B、客户行为或者交易情况出现异常的

C、 C、获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

D、 D、以上都是

答案：D

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A. A、《提取外币现钞备案表》

B. B、《业务登记凭证》

C. C、《海关申报单》

D. D、《携带外汇出境许可证》

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经办岗审核客户资料完整性不包括哪一项

A. A、凭证材料

B. B、现金

C. C、票据

D. D、表单完整性

E. E、要素一致

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上墙的宣传资料、公告栏内容由哪个部门统一管理？

A. A、分行运营管理部

B. B、总行运营管理部

C. C、分行办公室

D. D、总行办公室

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《提取外币现钞备案表》自签发之日起（）天内有效，（）重复使用。

A. A、15，可

B. B、30，可

C. C、15，不可

D. D、30，不可

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签发银行本票，必须记载下列事项（）。

A. A、未标明“银行本票”字样

B. B、出票日期

C. C、付款人名称

D. D、出票人签章

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（）人民币均与第五套人民币等额兑换。

A. A、第一套

B. B、第二套

C. C、第三套

D. D、第四套

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假币实物在收缴过程中不离开监控和客户视线范围,监控保存时间不少于()个月。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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企业申请重置存款人查询密码的，开户网点应当审核企业法定代表人或单位负责人有效身份证件

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A. A、名称、董事、股东、账户有权签字人等重要事项变更

B. B、未办理过注册地年检的

C. C、经营范围、注册资金等非重要事项变更

D. D、办理过注册地年检的

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重新识别是持续识别的一种特殊表现形式，出现以下（ ）情况时，应当重新识别客户。

重新识别是持续识别的一种特殊表现形式，出现以下（）情况时，应当重新识别客户。