针对高风险可疑账户，运营风控中心将在甄别后直接进行“0007-可疑账户管控”，同时下发预警事件至（ ）。

A. A、根据单位外币现钞存取台账查询单位外币现钞存取数据，核对后发送

B. B、核对核心系统与统一报送平台系统、外汇账户业务系统的有效账户数据是否一致。

C. C、核对非居民机构存款的签约信息和变动信息，核对无误后发送资本项目信息

D. D、查询结售汇统计信息是否准确，如有误则通过头寸汇聚平台进行修改

A. A、紫外荧光检测

B. B、磁性油墨检测

C. C、红外线特征检测

D. D、磁性安全性检测

A. 5

B. 10

C. 15

D. D、永久

A. A、存取款

B. B、开销户

C. C、转账

D. D、汇兑

A. A、护照

B. B、永居证

C. C、港/澳/台通行证

D. D、社保卡

A. A、我行投融资业务企业

B. B、境外上市公司

C. C、贴现客户

D. D、基金类公司

A. A、法人有效证件不为居民身份证

B. B、法人身份证显示为偏于异地的年轻男性

C. C、注册地和经营地均在异地

D. D、注册地和经营地有一处在异地

A. A、每月

B. B、每季

C. C、每半年

D. D、每年