网点提交解管申请后，风控中心将于（ ）内受理，视材料完整情况、开户网点意见和客户风险情况评估等是否解管、何时解管。

A. A、分管行长，《临柜业务确认单》

B. B、营业经理，《特殊业务申请单》

C. C、分管行长，《特殊业务申请单》

D. D、营业经理，《临柜业务确认单》

A. A、通过企查查等尽调平台，查看企业经营情况是否正常，有无司法案件，法人是否在被执行人黑名单，是否涉及高风险

B. B、法人开户意愿真实性核实—签字、拍视频

C. C、严格审查客户提交资料的真实性、完整性和合规性，避免客户资料虚假或不全

D. D、查看新开户来源

A. A、网上银行

B. B、手机

C. C、财资平台

D. D、柜面

A. A、浙江地区一次性发现假币5张（枚）以上，省外地区一次性发现假币3张（枚）以上，和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者

B. B、利用新的造假手段制造假币的

C. C、获得制造、贩卖、运输、持有或使用假币线索的

D. D、被收缴人不配合金融机构收缴行为的

A. A、存取款

B. B、开销户

C. C、转账

D. D、汇兑

A. A、中止账户

B. B、暂停非柜面

C. C、终止账户

D. D、提升客户风险等级

A. A、定期存款

B. B、国债

C. C、低风险理财产品

D. D、信用卡

A. A、鼠咬

B. B、虫蛀

C. C、霉变

D. D、火烧