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精锐大赛汇总题库【单】
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通过动态复核提交复核后解除管控的账户管控类型为( )

A、 A、0002-长期未动管控

B、 B、0004-一人多账户

C、 C、0011-受益人缺失

D、 D、0012-证件过期

答案:C

精锐大赛汇总题库【单】
假币特征一级分类为伪造印刷方式的关注类假币特征情形包括
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6559-b8c1-c0c0-3bf7bd52af00.html
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e开户免收开户手续费、网上银行年费、短信通知费、小企业跨行转账费等(除账户年费外)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655f-3932-c0c0-3bf7bd52af00.html
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直属机构在正式开办外汇运营业务前,其运营管理部或相应职能部门需配备外汇运营管理岗()名协助部门负责人统筹管理辖内外汇运营业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6551-81d2-c0c0-3bf7bd52af00.html
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存款人因借款(借款转存、借款归还)或其他结算需要开立的账户为( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6553-8823-c0c0-3bf7bd52af00.html
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假币实物在收缴过程中不离开监控和客户视线范围,监控保存时间不少于()个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-654f-7ccd-c0c0-3bf7bd52af00.html
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非货物贸易核查项下境内收付汇指境内居民之间发生的非贸易核查项下的外汇收付业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655f-7138-c0c0-3bf7bd52af00.html
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办理支付结算需要交验的个人有效身份证件是指
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6557-7444-c0c0-3bf7bd52af00.html
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出纳人员调动工作或离职时,必须将保管的重要物品,按( )实有库存详细登记交接登记簿,经接收人、监交人会同清点无误后,共同在登记簿上签章。未办妥交接手续不得离职。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6551-9d10-c0c0-3bf7bd52af00.html
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哪些证件可以认定为非中国居民?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6555-e074-c0c0-3bf7bd52af00.html
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员工资质管理方面,员工资质每两年需进行一次年检
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655e-6639-c0c0-3bf7bd52af00.html
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精锐大赛汇总题库【单】
题目内容
(
单选题
)
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精锐大赛汇总题库【单】

通过动态复核提交复核后解除管控的账户管控类型为( )

A、 A、0002-长期未动管控

B、 B、0004-一人多账户

C、 C、0011-受益人缺失

D、 D、0012-证件过期

答案:C

精锐大赛汇总题库【单】
相关题目
假币特征一级分类为伪造印刷方式的关注类假币特征情形包括

A. A、凹印

B. B、打印复印为打印

C. C、胶印(经2次加工有凹凸感)

D. D、胶印实线条,压痕处理(做2次加工)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6559-b8c1-c0c0-3bf7bd52af00.html
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e开户免收开户手续费、网上银行年费、短信通知费、小企业跨行转账费等(除账户年费外)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655f-3932-c0c0-3bf7bd52af00.html
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直属机构在正式开办外汇运营业务前,其运营管理部或相应职能部门需配备外汇运营管理岗()名协助部门负责人统筹管理辖内外汇运营业务。

A. A、一

B. B、二

C. C、三

D. D、四

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6551-81d2-c0c0-3bf7bd52af00.html
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存款人因借款(借款转存、借款归还)或其他结算需要开立的账户为( )

A. A、专户

B. B、一般户

C. C、保证金户

D. D、基本户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6553-8823-c0c0-3bf7bd52af00.html
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假币实物在收缴过程中不离开监控和客户视线范围,监控保存时间不少于()个月。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-654f-7ccd-c0c0-3bf7bd52af00.html
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非货物贸易核查项下境内收付汇指境内居民之间发生的非贸易核查项下的外汇收付业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655f-7138-c0c0-3bf7bd52af00.html
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办理支付结算需要交验的个人有效身份证件是指

A. A、居民身份证

B. B、军官证

C. C、警官证

D. D、户口簿

E. E、护照

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6557-7444-c0c0-3bf7bd52af00.html
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出纳人员调动工作或离职时,必须将保管的重要物品,按( )实有库存详细登记交接登记簿,经接收人、监交人会同清点无误后,共同在登记簿上签章。未办妥交接手续不得离职。

A. A、前一日

B. B、当日

C. C、后日

D. D、后两日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6551-9d10-c0c0-3bf7bd52af00.html
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哪些证件可以认定为非中国居民?

A. A、中国护照

B. B、港澳居民来往内地通行证

C. C、境外永久居留证

D. D、外国护照

E. E、外国人永久居留身份证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6555-e074-c0c0-3bf7bd52af00.html
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员工资质管理方面,员工资质每两年需进行一次年检
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655e-6639-c0c0-3bf7bd52af00.html
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