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精锐大赛汇总题库【单】
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保护受害人账户资金时,网点需采取哪种账户管控类型,对受害人账户进行暂停非柜面保护?

A、 A、0001-涉案人员其他账户管控

B、 B、0016-电诈保护管控

C、 C、0017-总行集中可疑管控

D、 D、0018-账户安全核实

答案:B

精锐大赛汇总题库【单】
关于“假币”印章,下列说法正确的是?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655a-37c4-c0c0-3bf7bd52af00.html
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在确保已准确识别受益所有人身份信息的情况下,允许客户先办理开户,如在()内仍未补齐的,开户网点应建议客户做销户处理或暂停与客户的业务关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-654f-a76f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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浙江省内分支机构对外支付的( )元及以下人民币和外币应申领自同业领缴现代理行或现金中心,网点不得自行清分上述现金用于对外支付,省外分行根据当地人行要求执行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6551-96ef-c0c0-3bf7bd52af00.html
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专业性产品包含:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6556-4218-c0c0-3bf7bd52af00.html
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商业汇票的持票人超过规定期限提示付款的,丧失对其前手的追索权,也丧失向承兑人请求付款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655c-1f3f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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电诈资金返还业务中,做法错误的是?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6555-5073-c0c0-3bf7bd52af00.html
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根据《杭州银行支付结算管理办法》本行为存款人办理支付结算必须遵守哪些原则?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6557-c901-c0c0-3bf7bd52af00.html
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境内居民之间在同一家银行内通过银行内部转账方式支付外汇款项或货物贸易核查项下人民币款项的,以下说法正确的有?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655a-8508-c0c0-3bf7bd52af00.html
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支行补录岗负责按照客户身份识别规定,在为客户办理开户、存取款、结算业务、销售金融产品时,要求客户提供有效身份证件或者证明文件和资料,进行核对并登记,在( )内完成新客户基本信息补充录入工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6553-ae80-c0c0-3bf7bd52af00.html
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e通卡在我行自助交易机单笔及日累计转账限额为( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6553-7ba5-c0c0-3bf7bd52af00.html
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精锐大赛汇总题库【单】
题目内容
(
单选题
)
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精锐大赛汇总题库【单】

保护受害人账户资金时,网点需采取哪种账户管控类型,对受害人账户进行暂停非柜面保护?

A、 A、0001-涉案人员其他账户管控

B、 B、0016-电诈保护管控

C、 C、0017-总行集中可疑管控

D、 D、0018-账户安全核实

答案:B

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相关题目
关于“假币”印章,下列说法正确的是?

A. A、加盖“假币”印章时应采用蓝色油墨

B. B、“假币”印章应盖在正面水印窗及背面中间位置

C. C、加盖“假币”印章时应采用红色油墨

D. D、“假币”印章上方为“假币”字样,下方为各省简称和银行行号标识代码。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655a-37c4-c0c0-3bf7bd52af00.html
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在确保已准确识别受益所有人身份信息的情况下,允许客户先办理开户,如在()内仍未补齐的,开户网点应建议客户做销户处理或暂停与客户的业务关系。

A. A、45天

B. B、45个工作日

C. C、2个月

D. D、1个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-654f-a76f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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浙江省内分支机构对外支付的( )元及以下人民币和外币应申领自同业领缴现代理行或现金中心,网点不得自行清分上述现金用于对外支付,省外分行根据当地人行要求执行。

A. 5

B. 10

C. 50

D. 20

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6551-96ef-c0c0-3bf7bd52af00.html
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专业性产品包含:

A. A、高端理财产品

B. B、基金

C. C、基金定投

D. D、低风险理财产品

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6556-4218-c0c0-3bf7bd52af00.html
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商业汇票的持票人超过规定期限提示付款的,丧失对其前手的追索权,也丧失向承兑人请求付款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655c-1f3f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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电诈资金返还业务中,做法错误的是?

A. A、《决定书》和《通知书》案号可以不同

B. B、《决定书》和《通知书》户名、账号、扣划金额要一致

C. C、若原冻结有权机关与现要求扣划的有权机构不一致的,需提供现有权机构出具的《资金归属函》

D. D、经办柜员需向所在省级反诈骗中心电话核实办案民警身份,并在通知书中注明,签字确认。

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根据《杭州银行支付结算管理办法》本行为存款人办理支付结算必须遵守哪些原则?

A. A、恪守信用,履约付款

B. B、谁的钱进谁的账,由谁支配

C. C、银行不垫款

D. D、安全保本

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6557-c901-c0c0-3bf7bd52af00.html
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境内居民之间在同一家银行内通过银行内部转账方式支付外汇款项或货物贸易核查项下人民币款项的,以下说法正确的有?

A. A、付款方填写《境内汇款申请书》

B. B、收款方填写《境内收入申报单》

C. C、收付款方无需填写,由银行报送该笔基础信息

D. D、收款方在基础信息中结算方式选择“其他”

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655a-8508-c0c0-3bf7bd52af00.html
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支行补录岗负责按照客户身份识别规定,在为客户办理开户、存取款、结算业务、销售金融产品时,要求客户提供有效身份证件或者证明文件和资料,进行核对并登记,在( )内完成新客户基本信息补充录入工作。

A. A、7天

B. B、7个工作日

C. C、5个工作日

D. D、3个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6553-ae80-c0c0-3bf7bd52af00.html
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e通卡在我行自助交易机单笔及日累计转账限额为( )

A. A、5万 5万

B. B、10万 10万

C. C、20万 20万

D. D、10万 20万

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6553-7ba5-c0c0-3bf7bd52af00.html
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