A、 A、基本户
B、 B、一般户
C、 C、专用户
D、 D、临时户
答案:A
A、 A、基本户
B、 B、一般户
C、 C、专用户
D、 D、临时户
答案:A
A. A、1000元
B. B、1000元及以上
C. C、12小时内
D. D、24小时内
A. A、进一步简化尽调相关流程去除非必要尽调动作:删减尽调系统营业执照、法人身份证、经办人身份证影像拍摄环节,去除联系信息调查模块,取消合并“根据留存电话号码无法联系客户”等4个异常识别情况
B. B、为政府机关类单位提供极简尽调模式:针对政府机关类单位仅需要录入单位基本信息,识别开户意愿即可完成开户尽调,无需进行法人实控人信息录入、地址与经营情况核实、异常情况识别等动作;针对网银限额尽调免除后级审批,免除辅助材料上传要求
C. C、拓展PAD开户服务范围:支持单位相关关联人护照、永居证、港/澳/台通行证、港/澳/台居住证等12类个人证件
D. D、开户初期实地尽调工作量减少(取消开户初期一周内的实地尽调要求)
A. A、二年
B. B、一年
C. C、六个月
D. D、一个月
A. A、1万;1万
B. B、2万;5000
C. C、1万;1000
D. D、1万;5000
A. A、按月、每半年
B. B、按月、每季
C. C、按季、每年
D. D、按月、每年
A. A、未充分核实客户资料的真实性、有效性和完整性。
B. B、资金流向风险
C. C、钱包非本企业使用
D. D、钱包洗钱风险