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精锐大赛汇总题库【单】

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精锐大赛汇总题库【单】

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单选题

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（）是运营风险管理体系中最有效的事前风控手段，是各项运营风险管理工作的基础，及时有效的识别客户身份可有效防范与降低运营风险。

A、 A、身份识别

B、 B、安全评估

C、 C、业务授权

D、 D、风险预警

答案：A

精锐大赛汇总题库【单】

出纳人员调动工作或离职时，必须将保管的重要物品，按（）实有库存详细登记交接登记簿，经接收人、监交人会同清点无误后，共同在登记簿上签章。未办妥交接手续不得离职。

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若“0017-总行集中可疑管控”客户要求解控的，开户网点需按照管控标准化的通知及《关于做好客户尽职调查工作的通知》要求，在充分尽职调查、排除可疑的情况下，谨慎受理解管申请、完整收集材料，下列哪项（）不属于需要收集的材料。

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开户机构代其向国家外汇管理局申请赋码。待收到《特殊机构代码赋码通知单》后，留存银行联需由银行保管，保管时间为（）？

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无需网络,只要手机有电，收付款人在没有网络的情况下，也能完成支付的我行产品是？

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国家移民管理局自（）起签发启用新版中华人民共和国外国人永久居留身份证

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以下属于开户可疑特征的有？

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在节日或庆典期间使用节日相关的装饰布置厅堂，增添节日氛围，并在节后（）天内拆除

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对于预约大额取现业务的客户，无需查询账户交易情况。

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以下为异常地址的是？

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核心系统办理业务需要付出重要空白凭证时，做到核对（），防止串号使用。

题目内容

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单选题

)

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精锐大赛汇总题库【单】

（）是运营风险管理体系中最有效的事前风控手段，是各项运营风险管理工作的基础，及时有效的识别客户身份可有效防范与降低运营风险。

A、 A、身份识别

B、 B、安全评估

C、 C、业务授权

D、 D、风险预警

答案：A

相关题目

A. A、前一日

B. B、当日

C. C、后日

D. D、后两日

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A. A、身份证件

B. B、客户人像

C. C、联网核查

D. D、风险揭示书

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开户机构代其向国家外汇管理局申请赋码。待收到《特殊机构代码赋码通知单》后，留存银行联需由银行保管，保管时间为（）？

A. A、5年保管

B. B、10年保管

C. C、30年保管

D. D、永久保管

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无需网络,只要手机有电，收付款人在没有网络的情况下，也能完成支付的我行产品是？

A. A、e证购

B. B、e钱包

C. C、e结汇

D. D、e付宝

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国家移民管理局自（）起签发启用新版中华人民共和国外国人永久居留身份证

A. A、2023年11月1日

B. B、2023年12月1日

C. C、2024年1月1日

D. D、2024年2月1日

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以下属于开户可疑特征的有？

A. A、沟通过程中神色紧张或催促施压

B. B、单位、住址距离网点较远或无所在地无住址

C. C、变换开户用途

D. D、身份形象与职业不符

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在节日或庆典期间使用节日相关的装饰布置厅堂，增添节日氛围，并在节后（）天内拆除

A. 10

B. 20

C. 30

D. 60

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对于预约大额取现业务的客户，无需查询账户交易情况。

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以下为异常地址的是？

A. A、XX 省 XX 市 XX 区 XX 大厦 A1234（自主申报）

B. B、XX 省 XX 市 XX 区 XX 大厦 A1234（自行分割）

C. C、XX 省 XX 市 XX 区 XX 大厦 A201 室-1

D. D、XX 省 XX 市 XX 区 XX 大厦1011号

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核心系统办理业务需要付出重要空白凭证时，做到核对（），防止串号使用。

A. A、系统录入的凭证号码、申请表与凭证实物

B. B、申请表与凭证实物

C. C、系统录入的凭证号码与申请表

D. D、系统录入的凭证号码与凭证实物

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