运营检查工作由（）统一组织领导，总分支运营管理部门分级组织开展。

A. A、《临柜业务确认单》

B. B、《单位客户尽职调查表》

C. C、《风险揭示书》

D. D、《银企对账异常对账管控说明》

A. A、微信

B. B、官网

C. C、手机e网办APP

D. D、浙江政务网

A. A、涉诈

B. B、涉假

C. C、长短款

D. D、有权机关查询

A. A、利用职务之便，以假币换取真币，从中谋利

B. B、侵吞出纳长款或挪用库款、白条抵库

C. C、上交或调拨的款项经常发生短少

D. D、未认真轧账，造成当天账款虚平

A. A、七

B. B、八

C. C、九

D. D、十

A. A、10位

B. B、12位

C. C、15位

D. D、18位

A. A、借记卡

B. B、存折

C. C、虚拟介质

D. D、单位结算卡

A. A、联系方式管控

B. B、涉案人员其他账户管控

C. C、客户身份信息不合规

D. D、受益人缺失

A. A、洗钱账户

B. B、匿名账户

C. C、假名账户

D. D、重名账户